证券代码：300451           证券简称：创业软件         公告编号：2019-003



                      创业软件股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
十七次会议的通知于 2018 年 12 月 29 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，
并于 2019 年 1 月 4 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等
有关规定。
    此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过
以下一项决议：
    审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2019 年 1 月 22 日下午 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达巷
92 号创业智慧大厦二楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。
    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：此项议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。


     特此公告。


                                                    创业软件股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2019 年 1 月 5 日