证券代码：300451          证券简称：创业慧康          公告编号：2019-037



                    创业慧康科技股份有限公司
              第六届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

   创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第十五次会议的通知于 2019 年 4 月 15 日以邮件、传真等方式向各位监事发出，
并于 2019 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、
《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
   经表决，形成如下决议：
   一、审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，召开 2018 年年度股东大会的
相关事宜将另行通知。
   二、审议通过了《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，召开 2018 年年度股东大会的
相关事宜将另行通知。
    三、审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，召开 2018 年年度股东大会的
相关事宜将另行通知。
   四、审议通过了《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润
220,088,550.15 元，其中母公司实现净利润 241,641,224.55 元，根据《公司章程》
规定，按 10%提取法定盈余公积金 24,164,122.46 元后，当年实现未分配利润为
217,477,102.09 元，加上年初可供未分配利润 328,660,047.22 元，扣除 2018 年 5
月已实施的 2017 年度利润分配 24,262,441.72 元，公司截至 2018 年 12 月 31 日
可供分配利润为人民币 521,874,707.59 元，资本公积金人民币 1,240,114,143.15
元。
    经统筹考虑公司资金使用情况，2018 年利润分配预案为：以第六届董事会
第十八次会议召开日公司总股本 485,538,774 股为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发股利人民币 24,276,938.70
元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。利润分配方案实施时若公
司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行调整。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，召开 2018 年年度股东大会的
相关事宜将另行通知。
       五、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
    经核查，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构，聘期一年。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，召开 2018 年年度股东大会的
相关事宜将另行通知。
       六、审议通过了《关于公司<2018 年度财务审计报告>的议案》
   表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，召开 2018 年年度股东大会的
相关事宜将另行通知。
       七、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经核查，监事会认为：公司将滚动使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有
资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在 12 个月以内（含）
的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益
可以进行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内，可以有效提高
资金利用效率，增加公司收益。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，召开 2018 年年度股东大会的
相关事宜将另行通知。
    八、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易暨 2019 年度日常关联
交易预计的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次关于 2019 年日常关联交易的预计是基于公
司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情
形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易预计事项。
   表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，召开 2018 年年度股东大会的
相关事宜将另行通知。
    九、审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经核查，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，
符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的
实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2018
年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公
司内部控制是有效的。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
   表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，召开 2018 年年度股东大会的
相关事宜将另行通知。
    十、审议通过了《关于<2018 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项
审核报告>的议案》
   表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于<杭州慧康物联网科技有限公司 2018 年度业绩完
成的说明>的议案》
   表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    十二、审议通过了《关于<浙江创源环境科技股份有限公司 2018 年度业绩
完成的说明>的议案》
   表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    十三、审议通过了《关于<广东中拓信息技术有限公司、中山市蓝天电脑有
限公司 2018 年度业绩完成的说明>的议案》
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    十四、审议通过了《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：2019 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2019 年第一季度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过了《关于<重大资产重组标的资产 2018 年末减值测试报告>
的议案》
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及
所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的
情况。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    十七、审议通过了《关于资产核销的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次资产核销符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10 号—定期报告披露相
关事项》、《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的
通知》及公司会计政策等相关规定的要求，符合公司财务的真实情况，不涉及公
司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  创业慧康科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2018 年 4 月 26 日