证券代码：300451          证券简称：创业慧康         公告编号：2020-079



                   创业慧康科技股份有限公司
             第六届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第三十六次会议的通知于2020年8月7日以邮件、电话等方式向各位董事发出，
并于2020年8月12日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应
到董事8名，实到董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召
开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》
等有关规定。
    此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过
以下决议：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制
风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的部分闲置募集资金进行
现金管理，用于购买包括但不限于通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、
结构性存款、保本型银行理财产品、固定收益凭证等保本型现金管理产品。在上
述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限
公司出具了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：此项议案以8票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
    二、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的 0.18 万股限
制性股票，公司本次限制性股票激励计划的预留授予总数由 240.00 万股调整为
239.82 万股，预留授予的激励对象由 139 人调整为 136 人。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事
项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    董事胡燕属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 7 名董
事参与了表决。
    表决结果：此项议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    特此公告。




                                               创业慧康科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2020 年 8 月 13 日