证券代码:300451 证券简称:创业慧康 公告编号:2020-111 创业慧康科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事 会第一次会议的通知经全体监事同意豁免提前通知,会议于 2020 年 10 月 19 日 在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事 3 名,实到监 事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股 份有限公司章程》等有关规定。 经表决,形成如下决议: 审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事共同推举叶建先生为公 司第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任 期届满之日止。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 监事会 2020 年 10 月 20 日