创业慧康:第七届董事会第二次会议决议公告2020-10-30
证券代码:300451 证券简称:创业慧康 公告编号:2020-117
创业慧康科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事
会第二次会议的通知于 2020 年 10 月 23 日以邮件、电话等方式向各位董事发出,
会议于 2020 年 10 月 29 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公
司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持,参会董事认真审议后,依照有关规定通过
以下决议:
审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》
公司董事会经过认真审议本议案,一致认为:公司《2020 年第三季度报告》
内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的经营状况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:此项议案以 9 票赞同,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日