证券代码：300451          证券简称：创业慧康          公告编号：2020-117



                    创业慧康科技股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第二次会议的通知于 2020 年 10 月 23 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，
会议于 2020 年 10 月 29 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公
司章程》等有关规定。
    此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过
以下决议：
    审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》
    公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2020 年第三季度报告》
内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的经营状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



    特此公告。


                                               创业慧康科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2020 年 10 月 30 日