证券代码：300451           证券简称：创业慧康         公告编号：2020-127



                   创业慧康科技股份有限公司
               第七届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


   创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事
会第三次会议的通知于 2020 年 12 月 1 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，
并于 2020 年 12 月 11 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司
法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
   经表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨自建智慧健
康科技产品产业化基地的议案》
    经审核，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目实施方式没有违反中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的
实际情况及发展规划，程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形。因此，监事会同意“数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案
项目”实施方式的变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
锁期解锁条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：按照公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性
股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期可解锁条件已满足，公司 301 名激励
对象解锁资格合法、有效，同意 301 名激励对象在第一个解锁期按照相应解锁比
例正常解锁。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第四个行权
期未行权股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿》的相关规定，同意公司注销股
权激励计划授予的股票期权第四个行权期未行权的股票期权。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  创业慧康科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2020 年 12 月 12 日