证券代码：300451          证券简称：创业慧康          公告编号：2021-036



                   创业慧康科技股份有限公司
               关于筹划重大资产重组停牌的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、停牌事由和工作安排

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“创业慧康”）与卫宁健康科

技集团股份有限公司（以下简称“卫宁健康”）正在筹划由卫宁健康向创业慧康全

体股东发行 A 股股票的方式换股合并创业慧康（以下简称“本次合并”）事宜。

    本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》规

定的重大资产重组，本次合并预计将会导致公司实际控制人变更。

    因本次合并尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对

公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：创业

慧康，证券代码：300451）自 2021 年 7 月 19 日（星期一）开市起开始停牌，预

计停牌时间不超过 5 个交易日。

    公司将根据本次合并的进展情况，及时履行信息披露义务。公司将根据《上
市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26 号—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》的要求披露相关信息，并申请复牌。

    二、本次筹划事项的基本情况

    （一）合并方的基本情况

    公司名称：卫宁健康科技集团股份有限公司

    统一社会信用代码：91310000759874061E

    类    型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

    住    所：上海市浦东新区东育路 255 弄 4 号 3 楼 B29
    法定代表人：周炜

    注册资本：人民币 213,385.7304 万元整

    成立日期：2004 年 4 月 7 日

    营业期限：2004 年 4 月 7 日至不约定期限

    经营范围：从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务，医疗器械生产（II 类 6870 影像档案传输、处理系统软件），医疗器械经营，

实业投资，自有房屋租赁；计算机软件的开发、设计和制作，计算机软、硬件及

辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技

术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    （二）被合并方的基本情况

    公司名称：创业慧康科技股份有限公司

    统一社会信用代码：9133000025393934X6

    类    型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

    住    所：浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼

    法定代表人：葛航

    注册资本：119,214.4379 万元人民币

    成立日期：1997 年 12 月 10 日

    营业期限：1997 年 12 月 10 日至无固定期限

    经营范围：一般项目：软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联

网应用服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；

信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；互

联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术

平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；安全技术防范

系统设计施工服务；网络与信息安全软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医

疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电

子专用设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；接受金融机构委托从事信息
技术和流程外包服务（不含金融信息服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；药品互联网信息服

务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类增值电信业务；第二类医疗器械生

产；第三类医疗器械经营；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建设工程

设计；各类工程建设活动；出版物互联网销售；出版物批发；出版物零售；网络

文化经营；信息网络传播视听节目；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；

药品批发；药品零售；货物进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准】

    （三）交易方式

    本次合并的方式为卫宁健康拟向创业慧康全体股东发行 A 股股票的方式换

股合并创业慧康。

    （四）协议主要内容

    2021 年 7 月 18 日，公司与卫宁健康签署《合并意向协议》，主要内容如下：

    甲、乙双方经友好协商，同意共同推进卫宁健康拟向创业慧康全体股东发行

A 股股票的方式换股合并创业慧康，并对下述事项达成一致。

    1、本协议签署后，双方将就本次合并的具体交易方案、换股价格、债权债

务处理、员工安置、异议股东保护机制、税费等安排进行协商。双方应积极给予

另一方以必要的配合，全力推进本次合并，并完成正式交易协议的签署。

    2、本协议仅为双方的初步意向协议，双方在本次合并中的具体权利义务以

及本次合并及正式签署的交易协议需提交双方各自董事会、股东大会审议，并需

经有权监管机构批准后方可正式实施，各项安排以双方最终签署的正式交易协议

为准。

    3、双方协商一致，可以书面终止本协议。

    4、本协议以甲乙双方签署后生效。

    三、停牌期间安排

    公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审

议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照
承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

    四、风险提示

    截至本公告披露日，本次合并仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交

易协议，具体交易方案仍在协商论证中。

    本次合并尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正

式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的

公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

    五、备查文件

    1、经公司盖章的停牌申请；

    2、《合并意向协议》；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                         创业慧康科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2021 年 7 月 19 日