证券代码：300451           证券简称：创业慧康           公告编号：2021-045



                    创业慧康科技股份有限公司
               第七届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事
会第五次会议的通知于 2021 年 8 月 5 日以邮件、传真等方式向各位监事发出，
并于 2021 年 8 月 11 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、
《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
   经表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集
资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害中小股东利益
的情形。监事会同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金进行现
金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过12个月。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购
注销的议案》
    经审核，监事会认为：本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序
符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，合法有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                              创业慧康科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2021 年 8 月 12 日