证券代码:300451 证券简称:创业慧康 公告编号:2022-034 创业慧康科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度,本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议日期和时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:30 (2)网络投票日期和时间:2022 年 5 月 20 日。其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30, 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 20 日 9:15 至 2022 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间。 2、召开地点:杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议。 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司第七届董事会。 5、主持人:董事长葛航先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 73 人, 共计持有公司有表决权股份 554,201,824 股,占公司股份总数的 35.7599%,其中: 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、 股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代表(含股东代理人)共计 10 人,共计持有公司有表决权股份 463,962,792 股,占公司股份总数的 29.9372%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网 络投票的股东共计 63 人,共计持有公司有表决权股份 90,239,032 股,占公司股 份总数的 5.8227%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东 (或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”) 65 人,代表公司有表决权股份 90,765,282 股,占公司股份总数的 5.8566%。 本次会议由董事长葛航先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 二、议案审议表决情况 (一)审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况:同意 554,127,889 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9867%;反对 57,675 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0104%;弃 权 16,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 90,691,347 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.9185%;反对 57,675 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.0635%;弃权 16,260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份的 0.0179%。 表决结果:通过。 (二)审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况:同意 554,127,889 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9867%;反对 57,675 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0104%;弃 权 16,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 90,691,347 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.9185%;反对 57,675 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.0635%;弃权 16,260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份的 0.0179%。 表决结果:通过。 (三)审议通过了《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》 表决情况:同意 554,127,889 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9867%;反对 57,675 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0104%;弃 权 16,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 90,691,347 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.9185%;反对 57,675 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.0635%;弃权 16,260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份的 0.0179%。 表决结果:通过。 (四)审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 表决情况:同意 554,134,889 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9879%;反对 50,675 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%;弃 权 16,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 90,698,347 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.9263%;反对 50,675 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.0558%;弃权 16,260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份的 0.0179%。 表决结果:通过。 (五)审议通过了《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三 分之二以上审议通过。 表决情况:同意 554,127,889 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9867%;反对 73,675 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0133%;弃 权 260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.00005%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 90,691,347 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.9185%;反对 73,675 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.0812%;弃权 260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 的 0.0003%。 表决结果:通过。 (六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况:同意 554,134,889 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9879%;反对 50,675 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%;弃 权 16,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 90,698,347 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.9263%;反对 50,675 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.0558%;弃权 16,260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份的 0.0179%。 表决结果:通过。 (七)审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度 的议案》 表决情况:同意 554,134,889 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9879%;反对 50,675 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%;弃 权 16,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 90,698,347 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.9263%;反对 50,675 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.0558%;弃权 16,260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份的 0.0179%。 表决结果:通过。 (八)审议通过了《关于公司<2021 年度财务审计报告>的议案》 表决情况:同意 554,134,889 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9879%;反对 50,675 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%;弃 权 16,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 90,698,347 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.9263%;反对 50,675 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.0558%;弃权 16,260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份的 0.0179%。 表决结果:通过。 (九)审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 表决情况:同意 554,134,889 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9879%;反对 50,675 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%;弃 权 16,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 90,698,347 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.9263%;反对 50,675 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.0558%;弃权 16,260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份的 0.0179%。 表决结果:通过。 (十)逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 1、《关于修订<股东大会议事规则(2021 年 4 月)>的议案》 表决情况:同意 554,134,889 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9879%;反对 50,675 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%;弃 权 16,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 90,698,347 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.9263%;反对 50,675 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.0558%;弃权 16,260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份的 0.0179%。 表决结果:通过。 2、《关于修订<独立董事制度(2021 年 4 月)>的议案》 表决情况:同意 554,134,889 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9879%;反对 50,675 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%;弃 权 16,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 90,698,347 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.9263%;反对 50,675 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.0558%;弃权 16,260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份的 0.0179%。 表决结果:通过。 3、《关于修订<募集资金管理制度(2021 年 4 月)>的议案》 表决情况:同意 554,134,889 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9879%;反对 50,675 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%;弃 权 16,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 90,698,347 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.9263%;反对 50,675 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.0558%;弃权 16,260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份的 0.0179%。 表决结果:通过。 4、《关于修订<关联交易管理制度(2021 年 4 月)>的议案》 表决情况:同意 554,134,889 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9879%;反对 50,675 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%;弃 权 16,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 90,698,347 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.9263%;反对 50,675 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.0558%;弃权 16,260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份的 0.0179%。 表决结果:通过。 (十一)审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销的议案》 本议案涉及关联方回避,关联股东胡燕、郁燕萍回避表决。 表决情况:同意 552,989,269 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9879%;反对 50,675 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0092%;弃 权 16,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 90,698,347 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.9263%;反对 50,675 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.0558%;弃权 16,260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份的 0.0179%。 表决结果:通过。 (十二)审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三 分之二以上审议通过。 表决情况:同意 545,595,493 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 98.4471%;反对 8,590,071 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 1.5500%; 弃权 16,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 82,158,951 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 90.5180%;反对 8,590,071 股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份的 9.4640%;弃权 16,260 股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份的 0.0179%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及 召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、创业慧康科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议; 2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 20 日