证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2022-034
创业慧康科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2022 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5
月 20 日 9:15 至 2022 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、主持人：董事长葛航先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 73 人，
共计持有公司有表决权股份 554,201,824 股，占公司股份总数的 35.7599%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 10 人，共计持有公司有表决权股份
463,962,792 股，占公司股份总数的 29.9372%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 63 人，共计持有公司有表决权股份 90,239,032 股，占公司股
份总数的 5.8227%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
65 人，代表公司有表决权股份 90,765,282 股，占公司股份总数的 5.8566%。
本次会议由董事长葛航先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 554,127,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9867%；反对 57,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0104%；弃
权 16,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,691,347 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9185%；反对 57,675 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0635%；弃权 16,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0179%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 554,127,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9867%；反对 57,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0104%；弃
权 16,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,691,347 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9185%；反对 57,675 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0635%；弃权 16,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0179%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
表决情况：同意 554,127,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9867%；反对 57,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0104%；弃
权 16,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,691,347 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9185%；反对 57,675 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0635%；弃权 16,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0179%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 554,134,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9879%；反对 50,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%；弃
权 16,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,698,347 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9263%；反对 50,675 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0558%；弃权 16,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0179%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 554,127,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9867%；反对 73,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0133%；弃
权 260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.00005%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,691,347 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9185%；反对 73,675 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0812%；弃权 260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的 0.0003%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 554,134,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9879%；反对 50,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%；弃
权 16,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,698,347 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9263%；反对 50,675 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0558%；弃权 16,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0179%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
表决情况：同意 554,134,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9879%；反对 50,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%；弃
权 16,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,698,347 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9263%；反对 50,675 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0558%；弃权 16,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0179%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司<2021 年度财务审计报告>的议案》
表决情况：同意 554,134,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9879%；反对 50,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%；弃
权 16,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,698,347 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9263%；反对 50,675 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0558%；弃权 16,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0179%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
表决情况：同意 554,134,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9879%；反对 50,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%；弃
权 16,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,698,347 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9263%；反对 50,675 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0558%；弃权 16,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0179%。
表决结果：通过。
（十）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
1、《关于修订<股东大会议事规则（2021 年 4 月）>的议案》
表决情况：同意 554,134,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9879%；反对 50,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%；弃
权 16,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,698,347 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9263%；反对 50,675 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0558%；弃权 16,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0179%。
表决结果：通过。
2、《关于修订<独立董事制度（2021 年 4 月）>的议案》
表决情况：同意 554,134,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9879%；反对 50,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%；弃
权 16,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,698,347 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9263%；反对 50,675 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0558%；弃权 16,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0179%。
表决结果：通过。
3、《关于修订<募集资金管理制度（2021 年 4 月）>的议案》
表决情况：同意 554,134,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9879%；反对 50,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%；弃
权 16,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,698,347 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9263%；反对 50,675 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0558%；弃权 16,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0179%。
表决结果：通过。
4、《关于修订<关联交易管理制度（2021 年 4 月）>的议案》
表决情况：同意 554,134,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9879%；反对 50,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0091%；弃
权 16,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,698,347 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9263%；反对 50,675 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0558%；弃权 16,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0179%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销的议案》
本议案涉及关联方回避，关联股东胡燕、郁燕萍回避表决。
表决情况：同意 552,989,269 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9879%；反对 50,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0092%；弃
权 16,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,698,347 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9263%；反对 50,675 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0558%；弃权 16,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0179%。
表决结果：通过。
（十二）审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 545,595,493 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
98.4471%；反对 8,590,071 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 1.5500%；
弃权 16,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 82,158,951 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 90.5180%；反对 8,590,071 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的 9.4640%；弃权 16,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 0.0179%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、创业慧康科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
