证券代码：300451          证券简称：创业慧康          公告编号：2022-043


                     创业慧康科技股份有限公司
          关于变更公司第七届董事会董事长的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日召开
了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司第七届董事会董事长
的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、董事长辞职
    公司董事会于 2021 年 7 月 5 日收到董事长葛航先生的书面辞职报告，基于
公司发展及个人原因，葛航先生提请辞去公司第七届董事会董事长、董事、薪酬
与考核委员会委员、提名委员会委员及战略委员会召集人职务。
    葛航先生原定任期至第七届董事会届满之日即 2023 年 10 月 18 日，葛航先
生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，
辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选。
    葛航先生作为公司创始人，自公司成立以来历任公司总经理、董事长，是公
司的领军人物和总设计师，凭借其敏锐的行业洞察力和独到的战略发展眼光，带
领公司抓住行业发展机遇，使公司成为国内医疗卫生信息化行业领军企业，并成
功在深交所创业板上市，为公司发展打下了坚实基础，做出了卓越贡献。董事会
对葛航先生在公司创建和发展过程中做出的贡献表示衷心感谢！
    基于葛航先生对行业及公司的深刻理解，公司将聘任葛航先生为公司发展战
略总顾问，继续指导、关心和支持公司的发展，继续为公司未来业务发展贡献经
验、为公司高质量发展保驾护航，并协助公司在创新、资本运作、跨国合作等方
面提供支持和帮助。
    截至本公告披露日，葛航先生持有公司股份 220,519,182 股，占公司总股份
比例 14.23%，为公司实际控制人。离任后，葛航先生仍将遵守首次公开发行股
票及重大资产重组时所作股份锁定相关承诺，并继续遵守《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规中有关上市公司离任董事、高
级管理人员的相关规定。
    二、选举新任董事长
    公司于 2022 年 7 月 5 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于选举公司第七届董事会董事长的议案》，公司董事会选举张吕峥先生担任第七
届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
    张吕峥先生作为公司创始人之一，长期担任公司董事兼总经理职务，拥有
30 多年的医疗卫生信息化行业经验，是公司战略发展的主要推动者。曾荣获过
浙江省科技新浙商、浙江省优秀企业家、杭州市优秀企业家、杭州市实际领军人
才等多项荣誉称号。
    本次公司董事长变更后，张吕峥先生将成为公司董事长兼总经理。根据《公
司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应
的工商变更登记，张吕峥先生将自公司完成相应工商变更登记后成为公司新的法
定代表人。


    特此公告。
                                                创业慧康科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022 年 7 月 6 日