证券代码：300451          证券简称：创业慧康           公告编号：2022-051



                    创业慧康科技股份有限公司
       关于增加董事会席位并修改《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

     创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
 7 月 19 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加董事会席位
 并修改<公司章程>的议案》。为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，
 更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会同意将董事会成员人数由 9 名增至
 11 名，其中非独立董事人数由 6 名增至 7 名，独立董事人数由 3 名增至 4 名。
     鉴于本次增加董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，
 修订前后如下：
            原章程内容                          修改后的章程内容
    第四章 第四十四条 有下列情形之        第四章 第四十四条 有下列情形之
一的，公司在事实发生之日起 2 个月以   一的，公司在事实发生之日起 2 个月以
内召开临时股东大会：                  内召开临时股东大会：
    （一）董事人数不足 6 人时；           （一）董事人数不足 7 人时；
    （二）公司未弥补的亏损达实收股        （二）公司未弥补的亏损达实收股
本总额 1/3 时；                       本总额 1/3 时；
    （三）单独或者合计持有公司 10%        （三）单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东请求时；                以上股份的股东请求时；
    （四）董事会认为必要时；              （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；              （五）监事会提议召开时；
    （六）法律、行政法规、部门规章     （六）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。           或本章程规定的其他情形。
    第五章 第一百〇六条 董事会由 9        第五章 第一百〇六条 董事会由 11
名董事组成（其中 3 名为独立董事），   名董事组成（其中 4 名为独立董事），
设董事长 1 人，可以设副董事长。独立   设董事长 1 人，可以设副董事长。独立
董事的人数占董事会人数的比例不应低    董事的人数占董事会人数的比例不应低
于三分之一，其中至少包括一名会计专    于三分之一，其中至少包括一名会计专
业人士；独立董事出现不符合独立性条    业人士；独立董事出现不符合独立性条
件或其他不适宜履行独立董事职责的情   件或其他不适宜履行独立董事职责的情
形，由此造成公司独立董事达不到规定   形，由此造成公司独立董事达不到规定
条件时，公司应按规定补足独立董事人   条件时，公司应按规定补足独立董事人
数。                                 数。
     《关于加董事会席位并修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审
 议，待审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜。


     特此公告。


                                               创业慧康科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 7 月 20 日