证券代码：300451            证券简称：创业慧康         公告编号：2022-054



                     创业慧康科技股份有限公司
              2022年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议日期和时间：2022 年 8 月 4 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票日期和时间：2022 年 8 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8
月 4 日 9:15 至 2022 年 8 月 4 日 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第七届董事会。
    5、主持人：董事长张吕峥先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 74 人，
代表公司有表决权的股份 476,908,500 股，占公司股份总数的 30.7725%，其中：
    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 254,112,650
股，占公司股份总数的 16.3966%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 67 人，共计持有公司有表决权股份 222,795,850 股，占公司股
份总数的 14.3759％。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
68 人，代表公司有表决权股份 68,265,513 股，占公司股份总数的 4.4048%。
    本次会议由董事长张吕峥先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于增加董事会席位并修改<公司章程>的议案》
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
    表决情况： 同意 476,661,130 股 ，占出 席会议股 东所持 有表决权 股份的
99.9481%；反对 247,370 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0519%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 68,018,143 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.6376%；反对 247,370 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.3624%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    2、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
    2.01 选举梁建球（Liang Jianqiu）先生为第七届董事会非独立董事
    表决情况： 同意 476,609,638 股 ，占出 席会议股 东所持 有表决权 股份的
99.9373%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 67,966,651 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.5622%。
    表决结果：通过。
    2.02 选举毛玮芳女士为第七届董事会非独立董事
    表决情况： 同意 476,494,838 股 ，占出 席会议股 东所持 有表决权 股份的
99.9133%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 67,851,851 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.3940%。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
    3.01 选举刘海宁先生为第七届董事会独立董事
    表决情况： 同意 476,595,737 股 ，占出 席会议股 东所持 有表决权 股份的
99.9344%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 67,952,750 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.5418%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、创业慧康科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。


                                                创业慧康科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 8 月 5 日