证券代码：300451          证券简称：创业慧康          公告编号：2022-055



                   创业慧康科技股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第十八次会议的通知经全体董事同意豁免提前发出，会议于 2022 年 8 月 4 日
在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事 11 名，实到
董事 11 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合
《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
    此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通
过以下决议：
    一、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
    为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情
况，董事会拟对《战略委员会工作细则（2021 年 4 月）》和《提名委员会工作
细则（2021 年 4 月）》有关条款进行修订和完善，逐项表决情况如下：
    1、《关于修订<战略委员会工作细则（2021 年 4 月）>的议案》；
    表决结果：此项议案以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。
    2、《关于修订<提名委员会工作细则（2021 年 4 月）>的议案》；
    表决结果：此项议案以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司相关治理制度修订对照表》及《战略委员会工
作细则（2022 年 8 月）》和《提名委员会工作细则（2022 年 8 月）》。

    二、审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员和提名委员

会委员的的议案》
    根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规
定，公司第七届董事会将补选梁建球（Liang Jianqiu）先生和刘海宁先生为战略
委员会委员，补选毛玮芳女士和刘海宁先生为提名委员委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满时止。补选后战略委员会和提名委员会组成
人员如下：
    （1）董事会战略委员会由董事长张吕峥先生、董事应晶先生、董事胡燕女
士、董事梁建球（Liang Jianqiu）先生和独立董事刘海宁先生五位委员组成，其
中张吕峥先生任召集人；
    （2）董事会提名委员会由独立董事蔡家楣先生、独立董事杨建刚先生、董
事张吕峥先生、董事毛玮芳女士和独立董事刘海宁先生五位委员组成，其中蔡家
楣先生任召集人。
    表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。


    特此公告。


                                              创业慧康科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 8 月 5 日