证券代码：300451           证券简称：创业慧康           公告编号：2022-063



                   创业慧康科技股份有限公司
              第七届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事
会第十三次会议的通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件、传真等方式向各位监事发出，
并于 2022 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、
《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
   经表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司募集资金
管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承
诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，
未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集
资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害中小股东利益
的情形。监事会同意公司使用不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金进行现
金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过12个月。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实
施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设
的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  创业慧康科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2022 年 8 月 30 日