证券代码：300451           证券简称：创业慧康          公告编号：2022-062



                    创业慧康科技股份有限公司
                   关于部分募投项目延期的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开的
第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，
对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整。公司本次募投项
目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公
告如下：
    一、本次募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准创业慧康科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1094 号）核准，公司非公开发行股 79,806,759
股，每股发行价格为 16.51 元，募集资金总额 1,317,609,591.09 元，扣除各项不
含税发行费用 28,839,230.35 元，实际募集资金净额为 1,288,770,360.74 元。上述
募集资金已于 2020 年 7 月 29 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《创业慧康科技股份有限公
司验资报告》（天健验〔2020〕292 号）。
    二、募集资金使用情况
  （一）募集资金置换先期投入的情况
    2020年9月25日，公司召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第
三十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币
10,589.79万元。
    (二）募投项目实施方式变更情况
    2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 28 日，公司分别召开第七届董事会第三
次会议、2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施方式暨自建智慧健康科技产品产业化基地的议案》，同意公司变更“数
据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目”的实施方式，由购置并装修募
投项目场地变更为自建智慧健康科技产品产业化基地。本次变更除上述实施方式
变更外，其他募集资金使用计划不变。因建筑安装工程项目实施过程中，包括土
建工程等实际投资需求超出原计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。
         （三）募投项目基本情况
         截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
                                                                                          单位：万元
序号                     项目名称                 募集资金拟投资总额       累计投资总额      投资进度
           数据融合驱动的智为健康云服务整体解决
 1                                                     68,502.34              42,159.17       61.54%
                         方案项目
 2                 营销服务体系扩建项目                10,023.56              5,556.48        55.43%
 3         总部研发中心扩建和区域研究院建设项目        23,795.85              9,117.64        38.32%
 4                   补充流动资金项目                  26,555.29           26,883.14 [注1]    101.23%
                       合计                            128,877.04                                 -

[注 1] 累计投资金额大于拟投资总额 327.85 万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额

一并补充流动资金所致。

         三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
         根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项
目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，拟对部分
募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
                                                            原计划达到预计       调整后项目达到预
 序号                         项目名称
                                                            可使用状态日期       计可使用状态日期
     1      数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目
                                                                                     2023年12月
     2          总部研发中心扩建和区域研究院建设项目           2022年8月
     3                  营销服务体系扩建项目                                         2022年12月

         本次募投项目延期，主要因上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，
项目投入实施后，受新冠疫情影响，各地采取了较为严格的疫情防控措施，物流
及人员流动受限，物资采购、物流运输和安装调试工作受到一定影响，施工人员
流动及日常的防疫工作也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。上述因素
综合导致募投项目建设有所延误。后续，公司将继续通过统筹协调全力推进，力
争早日完成该项目建设。
         四、本次募投项目延期对公司的影响
         本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审
慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总
额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项
目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投
资风险。
    五、履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    2022年8月29日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情
况，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整。
    （二）监事会审议情况
    2022 年 8 月 29 日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延
期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资
项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。本
次事项充分考虑了公司募投项目的实际进展期限需求，不存在变相改变募集资金
用途和损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司将部分募投项目延期
的事项。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目
实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建
设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不
存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性
文件的规定。因此，保荐机构同意公司本次部分募投项目延期事项。
   六、备查文件
   1、第七届董事会第十九次会议决议；
   2、第七届监事会第十三次会议决议；
   3、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见；
   4、中信证券股份有限公司出具的核查意见。


   特此公告。




                                             创业慧康科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022 年 8 月 30 日