证券代码：300451           证券简称：创业慧康          公告编号：2022-069



                    创业慧康科技股份有限公司
               第七届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


   创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事
会第十四次会议的通知于 2022 年 9 月 15 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，
并于 2022 年 9 月 20 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、
《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
    经表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购
注销的议案》
    经审核，监事会认为：本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序
符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，合法有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解
锁期解锁条件成就的议案》
   经审核，监事会认为：按照公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及
《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股
票激励计划预留授予部分的第二个解锁期可解锁条件已满足，公司 120 名激励对
象解锁资格合法、有效，同意 120 名激励对象在第二个解锁期按照相应解锁比例
正常解锁。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                                 创业慧康科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2022 年 9 月 21 日