证券代码：300451          证券简称：创业慧康               公告编号：2022-091


                    创业慧康科技股份有限公司
            第七届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第二十四次会议经全体董事豁免提前通知，于 2022 年 12 月 30 日在公司二楼
会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共
和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
    此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通
过以下决议：

    一、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为
本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，不存在不能授予限制性
股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2022 年 12 月 30 日为本次限制性
股票的首次授予日，向 97 名激励对象首次授予共计 3,480.00 万股限制性股票，
授予价格为 4.08 元/股。
    公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见，公司监事会对此已发表审核
意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事长张吕峥，董事胡燕、赵晔作为激励对象对本议案回避表决。

    特此公告。

                                                  创业慧康科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                  二 〇 二 二 年 十 二月 三 十 一
日