证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2022-090
创业慧康科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2022 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
12 月 30 日 9:15 至 2022 年 12 月 30 日 15:00 的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、主持人：董事长张吕峥先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 110 人，
共计持有公司有表决权股份 751,529,830 股，占公司股份总数的 48.5066%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 254,134,906
股，占公司股份总数的 16.4028%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 105 人，共计持有公司有表决权股份 497,394,924 股，占公司
股份总数的 32.1038%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
106 人，代表公司有表决权股份 343,570,899 股，占公司股份总数的 22.1754%。
本次会议由董事长张吕峥先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过，相关关联股东回避了本议案表决。
表决情况：同意712,765,525股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.1201%；反对6,327,383股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8799%；
弃权260股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00004%。
其中，中小投资者投票情况为：同意337,243,256股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的98.1583%；反对6,327,383股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的1.8417%；弃权260股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.00008%。
（二）表决结果：通过审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过，相关关联股东回避了本议案表决。
表决情况：同意712,765,525股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.1201%；反对6,327,383股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8799%；
弃权260股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00004%。
其中，中小投资者投票情况为：同意337,243,256股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的98.1583%；反对6,327,383股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的1.8417%；弃权260股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.00008%。
表决结果：通过
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过，相关关联股东回避了本议案表决。
表决情况：同意712,765,525股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.1201%；反对6,327,383股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8799%；
弃权260股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00004%。
其中，中小投资者投票情况为：同意337,243,256股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的98.1583%；反对6,327,383股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的1.8417%；弃权260股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.00008%。
表决结果：通过
（四）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度（2022 年 12 月）>的议案》
表决情况：同意750,401,627股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8499%；反对910,911股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1212%；
弃权217,292股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0289%。
其中，中小投资者投票情况为：同意342,442,696股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的99.6716%；反对910,911股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.2651%；弃权217,292股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的0.0632%。
表决结果：通过
（五）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意750,401,627股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8499%；反对910,911股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1212%；
弃权217,292股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0289%。
其中，中小投资者投票情况为：同意342,442,696股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的99.6716%；反对910,911股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.2651%；弃权217,292股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的0.0632%。
表决结果：通过
（六）审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回
购注销的议案》
相关关联股东回避了本议案表决。
表决情况：同意750,001,335股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8582%；反对910,911股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1213%；
弃权154,460股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0206%。
其中，中小投资者投票情况为：同意342,505,528股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的99.6899%；反对910,911股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.2651%；弃权154,460股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的0.0450%。
表决结果：通过
（七）审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意750,190,007股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8217%；反对1,068,963股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1422%；
弃权270,860股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0360%。
其中，中小投资者投票情况为：同意342,231,076股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的99.6100%；反对1,068,963股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.3111%；弃权270,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的0.0788%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、创业慧康科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司2022年
第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 31 日
