创业慧康：关于公司2022年度日常关联交易暨2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-15
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-010
创业慧康科技股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易暨
2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此
在年初对全年日常关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。
一、2022 年度日常关联交易执行情况
2022 年 4 月 14 日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创
业慧康”）第七届董事会第十一会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关
于公司 2021 年度日常关联交易暨 2022 年度日常关联交易预计的议案》，2022 预
计公司关联方浙江建达科技股份有限公司（以下简称“建达科技”）发生日常关
联交易不超过 900 万元，与亿医通（北京）信息技术有限公司（以下简称“亿医
通”）发生的日常关联交易不超过 300 万元，与实际控制人控制的其他企业及其
联营企业发生日常关联交易不超过 250 万元。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司及纳入合并范围内的子公司与关联方发生的
日常关联交易具体情况如下：
预计发生关联 实际发生关联
占同类交易金
关联交易方 关联关系 关联交易内容 交易金额 交易金额
额的比例（%）
（元） （元）
飞利浦（中国）
5%以上股
投资有限公司 采购软件许可 150,000,000.00 18.92%
东
【注 1】
周建新 采购软件开发
（原直接 服务、硬件产 3,000,000.00
及间接持 品
浙江建达科技股
有本公司
份有限公司【注
5%以上股 销售软件产
2、注 3】 6,000,000.00 1,725,131.18 0.11%
份）控制 品、运维服务
的企业
实际控制
实际控制人控制
人控制的 租赁、物业服
的其他企业及其 2,500,000.00 1,636,916.68 0.11%
其他企业 务及其他
联营企业
及其联营
企业
成都米索信息技
术有限公司【注 联营企业 采购软件产品 37,168.14 0.00%
2】
北京精准高心健 实际控制
康管理有限公司 人控制的 采购软件产品 103,363.10 0.01%
【注 2、注 3】 公司
实际控制
亿医通（北京） 人关系密
信息技术有限公 切之家庭
采购软件产品 3,000,000.00 4,287,102.28 0.54%
司【注 2、注 3】 成员担任
董事的公
司
采购软件咨询
联营企业 服务、软件产 112,456.18 0.01%
品
杭州梅清数码科
租赁、物业服
技有限公司【注 联营企业 639,736.24 0.04%
务及其他
2】
联营企业 销售软件产品 11,792.45 0.00%
浙江一山智慧医
疗研究有限公司 联营企业 采购咨询服务 131,547.17 0.02%
【注 2】
注 1：本次关联交易已经公司第七届董事会第十五次董事会审议通过。
注 2：按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 7.2.7 条的规定：
上市公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资
产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当及时披露。上述关联交易未审议部分金额未达到 300
万元以上，且未达到公司最近一年经审计净资产绝对值的 0.5%。
注 3：按照按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 7.2.6 条的
规定，上述公司 2022 年仍主动认定为本公司的关联法人。
二、2023 年日常关联交易预计
公司根据日常生产经营的需要对 2023 年度的日常关联交易进行了预计。具
体预计金额如下：
关联交易方 关联交易类型 预计交易金额
出售商品和提供劳务 5,000 万元
飞利浦（中国）投资有限公司
采购商品和接受劳务 1,750 万元
采购商品和接受劳务 300 万元
浙江建达科技股份有限公司
出售商品和提供劳务 600 万元
实际控制人控制的其他企业及其联营企业 收取房屋租赁费及物业费 250 万元
三、关联方基本情况
1、飞利浦（中国）投资有限公司
公司名称：飞利浦（中国）投资有限公司
统一社会信用代码：91310000101691285W
法定代表人：KWOK WAI ANDY HO
设立时间：1990 年 8 月 8 日
注册资本：5620 万美元
注册地址：上海市静安区灵石路 718 号 A1 幢
经营范围：（一）从事电子工业领域和国家鼓励和允许外商投资的其他领域
的投资；（二）受皇家飞利浦电子股份有限公司和／或其关联公司（以下简称飞
利浦），以及飞利浦在中国已投资或将投资企业（以下简称所投资企业）的书面
委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务：1、协助或代理飞利浦或所投
资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器
件、零部件；2、在国内外市场以经销的方式销售飞利浦或所投资企业生产的产
品，并为这些企业的产品和从飞利浦进口的产品提供售后服务；3、为飞利浦或
所投资企业提供或安排相关仓储、运输等综合服务；4、为飞利浦或所投资企业
提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管
理等服务；5、协助所投资企业寻求贷款担保；6、在外汇管理部门的同意和监督
下，在所投资企业之间平衡外汇；（三）从事电子技术，家用电器及电子产品，
照明，母婴产品，日用百货，化妆品和医疗器械领域的研究和开发、培训和其他
相关的配套服务；计算机软、硬件（含医疗行业相关计算机软、硬件）的研制、
开发、销售、安装、调试和其他相关服务；在中国境内设立科研开发中心或部门，
从事新产品及高新科技的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服
务；（四）为飞利浦或所投资企业产品的国内经销商、代理商以及与飞利浦签有
技术转让协议的国内公司、企业提供或安排相关的技术培训；（五）以代理、经
销或设立出口采购机构的方式出口不涉及出口配额、许可证管理的国内商品； 六）
提供经营性租赁服务；（七）为公司投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与
其投资有关的市场信息，投资政策等咨询服务；（八）进口并在国内销售飞利浦
的产品；（九）承接境内外企业的服务外包业务；（十）根据有关规定，从事物
流配送服务；（十一）经中国银行业监督管理委员会批准，设立财务公司，向所
投资企业提供相关财务服务；（十二）经商务部批准，从事境外工程承包业务和
境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；（十三）委托境内其他企业生产
/加工公司产品或飞利浦的产品并在国内外销售；（十四）从事家用电器及电子产
品、照明产品、母婴用品、日用百货、化妆品及医疗器械设备及相关零部件、配
套件的批发、佣金代理（拍卖除外）、零售、进出口并提供市场推广及其他相关
配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有
关规定办理申请）等（经营范围详见公司章程）。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系说明：飞利浦（中国）投资有限公司为公司持股 5%以上股东，按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 7.2.3 条的规定，
飞利浦（中国）投资有限公司为本公司的关联法人。
2、浙江建达科技股份有限公司
公司名称：浙江建达科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330100719572798X
法定代表人：周建新
设立时间：1999 年 11 月 19 日
注册资本：10,000.0001 万人民币
注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街 88 号（联慧科创中心）
经营范围：一般项目：软件开发；软件外包服务；软件销售；数据处理和存
储支持服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；网络设备销售；信息系统运
行维护服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网设备
销售；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服
务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；货币专用设备销售；接受金融机构委
托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计
算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；安全技术防范系统
设计施工服务；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；电子、机械设备维
护（不含特种设备）；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售；工程管理服务；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；商用密码产品销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设
工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工；第三类医疗器
械经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
关联关系说明：浙江建达科技股份有限公司为公司原 5%以上股东周建新实
际控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》第
7.2.3 和第 7.2.6 条的规定，至 2023 年 7 月 1 日浙江建达科技股份有限公司仍为
本公司的关联法人。
3、实际控制人控制的其他企业及其联营企业
公司实际控制人为葛航先生，公司预计将与葛航先生直接或间接控制的企业
发生房屋租赁交易、出售商品和提供劳务，鉴于公司与葛航先生任一直接或间接
控制的企业产生单笔金额交易金额均较小，故将葛航先生直接或间接控制的企业
统一为实际控制人控制的其他企业的口径进行合并列示。
关联关系说明：葛航先生为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023 年修订）》7.2.3 条的规定，葛航先生直接或者间接控制
的企业及其联营企业为本公司的关联法人。
四、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同
类软件销售和技术服务的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司
利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的合作
可以利用各自的技术和市场等方面的优势，符合公司经营发展的需要。关联交易
价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股
东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立
性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
六、独立董事意见
（一）独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2022 年度日常关联交易暨 2023 年度
日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联
交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关
联股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易暨 2023
年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。
（二）独立董事关于相关事项的独立意见
公司 2022 年度发生的关联交易及 2023 年度日常关联交易的预计事项合理、
定价公允、履行的程序完备，对公司及子公司的生产经营有积极的影响。公司董
事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、子公司及
非关联股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人
形成依赖或被其控制的可能性。我们对公司及子公司 2022 年度发生的关联交易
暨 2023 年度日常关联交易的预计无异议，并同意提交至 2022 年年度股东大会审
议。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 15 日
