创业慧康科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）
及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度
和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维
护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况
向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2022 年度出席董事会和股东大会情况
1、出席董事会情况
2022 年任职期间，公司召开 14 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着
认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董
事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法
有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权
的情形。
2、出席股东大会情况
报告期内，参加公司召开的 2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东
大会、2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会，没有未出席
股东大会情况。
二、发表独立意见的情况
1、任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：
意见
序号 时间 会议届次 独立事项意见
类型
关于公司 2021 年年度利润分配预案
同意
的独立意见
关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
关于公司及子公司 2022 年度向银行
同意
申请综合授信额度的独立意见
关于使用暂时闲置自有资金进行现
同意
金管理的独立意见
关于公司 2021 年度日常关联交易暨
2022 年度日常关联交易预计的独立 同意
意见
关于《2021 年度内部控制自我评价
同意
报告》的独立意见
2022 年 4 第七届董事会 关于 2021 年度控股股东及其他关联
1 月 14 日 第十一次会议 方占用公司资金和对外担保情况的 同意
专项说明和独立意见
关于《2021 年度募集资金存放与使
同意
用情况专项报告》的独立意见
关于调整 2019 年限制性股票激励计
同意
划相关事项的独立意见
关于对 2019 年限制性股票激励计划
同意
部分激励股份回购注销的独立意见
2022 年 5 第七届董事会 关于以协议转让方式引入战略投资
2 同意
月 13 日 第十三次会议 者的独立意见
《关于与飞利浦（中国）投资有限
2022 年 6 第七届董事会
3 公司签署<合作协议>暨关联交易的 同意
月 29 日 第十五次会议
议案》
关于提名公司第七届董事会非独立
同意
2022 年 7 第七届董事会 董事候选人的独立意见
4
月 19 日 第十七次会议 关于提名公司第七届董事会独立董
同意
事候选人的独立意见
关于《2022 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的独立意 同意
见
关于使用部分闲置募集资金进行现
同意
2022 年 8 第七届董事会 金管理的独立意见
5
月 29 日 第十九次会议
关于部分募投项目延期的独立意见 同意
关于 2022 年半年度控股股东及其他
关联方占用公司资金和对外担保情 同意
况的专项说明和独立意见
关于调整 2019 年限制性股票激励计
同意
划相关事项的独立意见
关于对 2019 年限制性股票激励计划
2022 年 9 第七届董事会 同意
6 部分激励股份回购注销的独立意见
月 20 日 第二十次会议
关于 2019 年限制性股票激励计划预
留授予部分第二个解锁期解锁条件 同意
成就的独立意见
关于公司《2022 年限制性股票激励
第七届董事会 计划（草案）》及其摘要的独立意 同意
2022 年 12
7 第二十二次会 见
月 14 日
议 关于《2022 年限制性股票激励计划
同意
实施考核管理办法》的独立意见
关于调整 2019 年限制性股票激励计
同意
划相关事项的独立意见
关于对 2019 年限制性股票激励计划
同意
第七届董事会 部分激励股份回购注销的独立意见
2022 年 12
8 第二十三次会 关于 2019 年限制性股票激励计划首
月 19 日
议 次授予部分第三个解锁期解锁条件 同意
成就的独立意见
第七届董事会 关于向 2022 年限制性股票激励计划
2022 年 12
9 第二十四次会 激励对象首次授予限制性股票的独 同意
月 30 日
议 立意见
2、任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了事前认可意见：
序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型
关于续聘会计师事务所的事前
同意
认可意见
2022 年 4 第七届董事会
1 关于公司 2021 年度日常关联交
月 14 日 第十一次会议
易暨 2022 年度日常关联交易预 同意
计的事前认可意见
关于与飞利浦（中国）投资有限
2022 年 6 第七届董事会
2 公司签署《合作协议》暨关联交 同意
月 29 日 第十五次会议
易的事前认可意见
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
本人为第七届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。在 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 12 月 31 日期间主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司召
开了 2 次提名委员会会议，会议就公司现任董事及高级管理人员的任职情况、提
名公司第七届董事会非独立董事候选人、提名公司第七届董事会独立董事候选人
进行了沟通、讨论，发表了相关意见。
2、审计委员会工作情况。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司召
开了 5 次审计委员会会议，认真审议了公司内部控制自我评价报告、续聘财务审
计机构、关联交易、关于公司 2021 年年度报告、2022 年半年度报告、季度报告
等相关事项的议案，根据《公司章程》《公司内部审计工作制度（2021 年 4 月）》
等相关规定要求，结合自己在公司审计和财务管理方面的经验，对公司运作的合
规情况进行了谨慎的审查。
四、保护投资者所做的工作
1、对公司进行现场检查情况。2022 年任职期间，本人作为独立董事到公司
实地考察，与公司其他董事、监事和高管进行交流，多方面了解公司的生产经营、
内部控制和财务状况。关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
2、加强学习提高履职能力。本人自担任独立董事以来，一直积极学习相关
法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者
权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事
及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的
合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
2022 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2022 年度本人
不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和
咨询机构等情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效
的配合和支持。2023 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，
充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：蔡家楣
2023 年 4 月 14 日