创业慧康科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“创业慧康”或“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议
事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真
贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水
平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会
2022 年主要工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
报告期内，受外部环境影响，公司下游客户特别是政府客户将更多的精力和
财力投入到防控中，原计划内的信息化投资较往年有所推迟。同时，第四季度公
司人员大面积居家办公，公司项目实施及验收周期增加，新订单的签署推迟，导
致公司业绩特别是第四季度经营业绩较往年受到较大影响。同时，基于主要子公
司的业绩实现情况及其未来业务发展前景，2022 年度计提商誉减值准备 8,672.63
万元。
基于上述原因，导致公司 2022 年度实现营业收入 152,713.87 万元，较上年
同期下降 19.58%；同时，实现归属于上市公司股东的净利润 4,263.80 万元，较
上年同期下降 89.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
4,686.36 万元，较去年同期下降 87.90%。
二、董事会日常工作情况
（一） 董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召
开 14 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议审议议案
《关于<2021 年度总经理工作报告>的议
案》
《关于<2021 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请
综合授信额度的议案》
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管
1 第七届董事会 2022 年 04 理的议案》
第十一次会议 月 14 日 《关于公司<2021 年度财务审计报告>的议
案》
《关于公司 2021 年度日常关联交易暨
2022 年度日常关联交易预计的议案》
《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
《关于<2021 年度公司控股股东及其他关
联方占用公司资金情况的专项审核报告>
的议案》
《关于<2021 年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》
《关于修订及制定公司部分治理制度的议
案》
《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》
《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分
限制性股票回购注销的议案》
《关于减少公司注册资本并修改<公司章
程>的议案》
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第七届董事会 2022 年 04 《关于公司<2022 年第一季度报告>的议
2
第十二次会议 月 27 日 案》
《关于以协议转让方式引入战略投资者的
第七届董事会 2022 年 05 议案》
3
第十三次会议 月 13 日 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
第七届董事会 2022 年 05 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的
4
第十四次会议 月 19 日 议案》
第七届董事会 2022 年 06 《关于与飞利浦（中国）投资有限公司签
5
第十五次会议 月 29 日 署<合作协议>暨关联交易的议案》
第七届董事会 2022 年 07 《关于变更公司第七届董事会董事长的议
6
第十六次会议 月 05 日 案》
《关于选举公司第七届董事会专门委员会
委员的议案》
《关于增加董事会席位并修改<公司章程>
的议案》
《关于提名公司第七届董事会非独立董事
第七届董事会 2022 年 07 候选人的议案》
7
第十七次会议 月 19 日 《关于提名公司第七届董事会独立董事候
选人的议案》
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
议案》
《关于修订公司部分治理制度的议案》
第七届董事会 2022 年 08
8 《关于补选公司第七届董事会战略委员会
第十八次会议 月 04 日
委员和提名委员会委员的的议案》
《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘
要>的议案》
《关于<2022 年半年度募集资金存放与使
第七届董事会 2022 年 08
9 用情况的专项报告>的议案》
第十九次会议 月 29 日
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
《关于部分募投项目延期的议案》
《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》
《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分
第七届董事会 2022 年 09
10 限制性股票回购注销的议案》
第二十次会议 月 20 日
《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授
予部分第二个解锁期解锁条件成就的议
案》
第七届董事会
2022 年 10 《关于公司<2022 年第三季度报告>的议
11 第二十一次会
月 24 日 案》
议
《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
第七届董事会
2022 年 12 的议案》
12 第二十二次会
月 14 日 《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022
议
年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2022
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于修订<募集资金管理制度（2022 年
12 月）>的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大
会的议案》
《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》
《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分
限制性股票回购注销的议案》
《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授
第七届董事会
2022 年 12 予部分第三个解锁期解锁条件成就的议
第二十三次会
13 月 19 日 案》
议
《关于减少公司注册资本并修改<公司章
程>的议案》
第七届董事会
2022 年 12 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励
14 第二十四次会
月 30 日 对象首次授予限制性股票的议案》
议
（二）股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，公司董事会严格
按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股
东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项
落实了股东大会决议的内容。股东大会具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议审议议案
《关于<2021 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<2021 年度监事会工作报
告>的议案》
《关于<2021 年年度报告及摘
要>的议案》
《关于<2021 年度财务决算报
告>的议案》
1 2022 年 05 月
2021 年年度股东大会 《关于 2021 年年度利润分配预
20 日
案的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《关于公司及子公司 2022 年度
向银行申请综合授信额度的议
案》
《关于公司<2021 年度财务审计
报告>的议案》
《关于<2021 年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》
《关于修订及制定公司部分治
理制度的议案》
《关于以协议转让方式引入战
略投资者的议案》
2022 年第一次临时股 2022 年 05 月
2 《关于变更经营范围并修改<公
东大会 30 日
司章程>的议案》
《关于增加董事会席位并修改<
公司章程>的议案》
2022 年第二次临时股 2022 年 08 月 《关于提名公司第七届董事会
3
东大会 04 日 非独立董事候选人的议案》
《关于提名公司第七届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于<创业慧康科技股份有限
公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<创业慧康科技股份有限
公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事
会办理 2022 年限制性股票激励
2022 年第三次临时股 2022 年 12 月
4 计划相关事宜的议案》
东大会 30 日
《关于修订<募集资金管理制度
（2022 年 12 月）>的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于对 2019 年限制性股票激
励计划部分限制性股票回购注
销的议案》
《关于减少公司注册资本并修
改<公司章程>的议案》
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规
定和要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优
势，对公司的定期报告、聘任会计师事务所、利润分配、关联交易、股权激励、
募集资金使用等事项作出了客观公正的判断，进行重点监督和核查，出具事前认
可意见和独立意见，共出具了 9 份独立意见和 2 份事前认可意见；根据公司的实
际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥
了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司
规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。
（四）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
等专门委员会。2022 年度，各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规
则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、
高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。
三、2023 年董事会工作重点
2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公
司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉
尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重
从以下几方面扎实做好工作：
1、规范运作和治理。公司董事会将继续加强自身建设，持续提升公司规范
运作水平公司，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提
升履职能力，科学高效地决策公司重大事项；进一步建立健全公司规章制度，优
化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度
的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，完善治理结构，保障公司稳
定和可持续发展。
2、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益，树立良好
的资本市场形象。公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，从广大投资者的
切身利益出发，通过投资者电话、投资者互动易平台、投资者关系活动等多种渠
道加强和投资者的沟通与交流，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，及时
传递公司发展战略、目标及经营理念，加强投资者对公司的了解和信任，切实提
高公司规范运作水平和透明度。
3、提升信息披露工作质量。公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文
件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原
则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作
水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。
4、践行 ESG 理念，开启绿色可持续发展新篇章。公司将充分认识 ESG 长
期可持续发展及价值创造的理念，积极探索并逐步引入 ESG 评价体系，形成长
效管理机制。公司将践行 ESG 理念，通过 ESG 建立风险识别和防范机制，进一
步规范企业整体风险管理流程及内部控制体系，提高企业风险管理能力，推动企
业可持续发展，开启绿色可持续发展新篇章。
特此报告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日