证券代码：300455          证券简称：康拓红外            公告编号：2019-003



                  北京康拓红外技术股份有限公司
                 2019 年第一次临时董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时董
事会于2019年1月23日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2019年1月18
日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主
持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技
术股份有限公司章程》等规定，合法有效。

    一、审议通过《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定取消原定于 2019 年 1 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，
待本次重组方案的审核及标的资产加期审计工作完成后，公司将及时召开股东大
会审议本次重组相关事项，相关事宜将另行通知。详见公司于同日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站刊登的《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：赞同票为 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
    特此公告。




                                        北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 23 日


                                    1