证券代码：300455         证券简称：康拓红外        公告编号：2020-004



                 北京康拓红外技术股份有限公司
                   关于董事长、董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事长赵大鹏先生，董事李虎先生和董事孙宏伟先生的书面辞职报告，赵大鹏
先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事长、董事以及董事会战略委员会
主任委员职务。李虎先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战
略委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。孙宏伟先生因工作原因申
请辞去公司第三届董事会董事和董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，
赵大鹏先生、李虎先生和孙宏伟先生在公司无任职。
    截止本公告日，赵大鹏先生、李虎先生和孙宏伟先生均未持有公司股份。赵
大鹏先生、李虎先生的原定任期为公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日
起至公司第三届董事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。孙
宏伟先生的原定任期为公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司
第三届董事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。
    此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董
事会正常运作，赵大鹏先生、李虎先生和孙宏伟先生的辞职自其辞职报告送达公
司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成董事、董事长及相关专门委员会
委员的补选工作。在新任董事长选举产生之前，根据《北京康拓红外技术股份有
限公司章程》规定，半数以上董事共同推举邵文峰先生代为履行董事长职务。
    公司董事会对赵大鹏先生、李虎先生和孙宏伟先生在任期间，勤勉尽责，为
公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


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北京康拓红外技术股份有限公司董事会
         2020 年 3 月 30 日




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