证券代码：300455          证券简称：康拓红外           公告编号：2020-006



                  北京康拓红外技术股份有限公司
                 2020 年第一次临时监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时监
事会于2020年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2020

年3月30日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席
咸婧靓女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等
规定，合法有效。

    一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    修订后的《监事会议事规则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国

证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                       北京康拓红外技术股份有限公司监事会
                                                 2020 年 4 月 1 日




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