北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
    关于 2020 年第一次临时董事会相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关
规定，并根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求。我们作为北京康拓红外技
术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着审慎的原则，

基于独立判断的立场，现就公司 2020 年第一次临时董事会审议的相关事项发表
独立意见如下：
    一、关于补选董事的独立意见
    经核查，我们认为：本次公司董事候选人夏刚先生、袁利先生、丁诚先生的
提名符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司

章程》的有关规定，程序合法有效。
    经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 规定之情形以及其他规范性
文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形。董事候选人的任职
资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任上市公司董事岗位职责的要求，符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    因此，我们同意公司董事会对夏刚先生、袁利先生、丁诚先生的提名，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。




（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于 2020 年第一
次临时董事会相关事项的独立意见》之签章页）


独立董事：




郑卫军




梁上上




宋建波




                                   北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                              年   月   日