证券代码：300455               证券简称：康拓红外        公告编号：2020-028



                    北京康拓红外技术股份有限公司
                       关于增选公司监事的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席咸婧靓女
士因工作原因申请辞去公司第三届监事会主席、监事的职务。公司监事会对咸婧
靓女士在任期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心感
谢！
       为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通
过《关于增选公司监事的议案》。经公司股东中国空间技术研究院、北京控制工
程研究所推荐，同意选举姜凝女士、彭勃先生为公司第三届监事会监事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。姜凝女士、彭勃
先生的个人简历详见附件。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
       根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等相关规定，公司将在股东大会完成选举监事后，及时召开监事会选举监
事会主席。
       特此公告。




                                   北京康拓红外技术股份有限公司监事会
                                           2020 年 4 月 27 日



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附件：
                              姜凝女士简历


    姜凝女士，1976 年生，在职硕士研究生，正高级高级会计师，中共党员。
现任中国空间技术研究院审计与风险管理部部长,中国东方红卫星股份有限公司
监事，航天神舟投资管理有限公司监事会主席，中关村航天创新园科技发展有限
公司监事会主席,北京轩宇信息技术有限公司董事，北京航天科强科技发展有限
公司董事。
    1998 年 7 月中央财经大学财政系国有资产管理本科毕业。2004 年 12 月中央
财经大学会计系会计学在职硕士研究生毕业。
    历任中国空间技术研究院 502 所财务处副处长、处长；中国空间技术研究院
控制与推进系统事业部财务处处长、副总会计师、总会计师；中国空间技术研究
院 502 所总会计师、总监。
    截至本公告日，姜凝女士未持有本公司股份。与间接控股股东中国空间技术
研究院、实际控制人中国航天科技集团有限公司、控股股东航天神舟投资管理有
限公司、持有公司 5%以上股份的股东北京控制工程研究所存在关联关系，与其
他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定
情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定。




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                               彭勃先生简历


    彭勃先生，1981 年生，硕士，高工，中共党员。现任北京控制工程研究所
财务处处长兼投资管理处处长。
    2001 年 7 月毕业于合肥工业大学自动化专业，取得学士学位。2008 年 7 月
毕业于南京航空航天大学电力电子专业，取得硕士学位。
    历任北京控制工程研究所七室设计师、第三研究室设计师，科技发展处副处
长、财务处副处长（主持工作）、财务处处长。
    截至本公告日，彭勃先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股
东北京控制工程研究所、实际控制人中国航天科技集团有限公司、控股股东航天
神舟投资管理有限公司、间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与其
他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定
情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定。




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