北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
     关于聘任总经理及其他高级管理人员等相关事项的
                               独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京康拓红外股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司
第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司总经理事项
    公司于 2020 年 9 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，决定聘任丁诚先生
为公司总经理。经审查丁诚先生简历，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规
定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，具备《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格。
    基于以上意见，我们一致同意聘任丁诚先生为公司总经理。
    二、关于聘任公司高级管理人员事项
    公司于 2020 年 9 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，决定聘任殷延超先
生为公司常务副总经理，聘任公茂财先生、曹昶辉先生、张亨先生、孙闻阳女士、
范立明先生为公司副总经理，聘任殷延超先生为公司财务总监，聘任曹昶辉先生
为公司董事会秘书。经审查前述高级管理人员简历，我们一致认为，未发现前述
聘任高级管理人员有存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中
国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，具备《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格。
    基于上述意见，我们一致同意聘任殷延超先生为公司常务副总经理，聘任公
茂财先生、曹昶辉先生、张亨先生、孙闻阳女士、范立明先生为公司副总经理，
聘任殷延超先生为公司财务总监，聘任曹昶辉先生为公司董事会秘书。
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于聘任总经理、
高级管理人员等相关事项的独立意见》之签章页）


独立董事：




郑卫军




梁上上




宋建波




                                   北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                               2020 年 9 月 29 日