证券代码：300455           证券简称：康拓红外        公告编号：2020-077



                北京康拓红外技术股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已
于 2020 年 12 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司
监事会主席姜凝女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公
司章程》的规定，合法有效。
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《关于调减部分项目募集资金投入金额的议案》
    监事会认为：公司调减部分项目募集资金投入金额系基于公司的经营管理需
要以及未来发展规划，有利于推进募投项目的顺利实施，有利于公司长远发展，
相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法有效。因此，监事会同意本
次调整募投项目投资额度。
    《关于调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、继续实施部分募投
项目的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站刊登的相关公告。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    二、审议通过《关于变更“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点的
议案》


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    监事会认为：公司变更“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点系基于
公司的经营管理需要以及未来发展规划，有利于推进募投项目的顺利实施，有利
于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法有效。因
此，监事会同意本次变更募投项目实施地点。
    《关于调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、继续实施部分募投
项目的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站刊登的相关公告。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    三、审议通过《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》
    监事会认为：公司继续实施部分募集资金投资项目系基于公司的经营管理需
要以及未来发展规划，有利于推进募投项目的顺利实施，有利于公司长远发展，
相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法有效。因此，监事会同意本
次继续实施部分募投项目。
    《关于调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、继续实施部分募投
项目的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站刊登的相关公告。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。


    特此公告。




                                       北京康拓红外技术股份有限公司监事会
                                               2020 年 12 月 30 日




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