证券代码：300455          证券简称：康拓红外         公告编号：2020-076



                北京康拓红外技术股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已
于 2020 年 12 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司
董事长夏刚先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《关于调减部分项目募集资金投入金额的议案》
    《关于调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、继续实施部分募投
项目的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站刊登的相关公告。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    二、审议通过《关于变更“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点的
议案》
    《关于调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、继续实施部分募投
项目的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站刊登的相关公告。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。


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    三、审议通过《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》
    《关于调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、继续实施部分募投
项目的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站刊登的相关公告。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。


    特此公告。




                                       北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                               2020 年 12 月 30 日




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