证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2020-078
北京康拓红外技术股份有限公司
关于调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、继续
实施部分募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30
日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于调
减部分项目募集资金投入金额的议案》、《关于变更“特种机器人研发及能力建设
项目”实施地点的议案》以及《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向
北京控制 工程研究 所发行 股份购 买资产 并募集配 套资金 的批复 》（证 监许可
[2019]1584 号）核准，公司向 5 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
82,047,870 股，发行价格为 7.52 元/股，募集资金总额为人民币 616,999,982.40
元，扣除与发行有关的费用 20,403,742.88 元后，募集资金净额为 596,596,239.52
元。
2019 年 12 月 25 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出
具了《北京康拓红外技术股份有限公司发行人民币普通股（A 股）82,047,870 股
后实收资本的验资报告》（大华验字[2019]000411 号），确认募集资金到账。公司
对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、独立财务顾问机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金投入情况
截至 2020 年 11 月 30 日，公司对本次募集资金项目累计投入 437,360,263.26
1
元。其中，自本次募集资金到位之日起至 2019 年 12 月 31 日止使用募集资金
145,557,368.36 元，2020 年使用募集资金 291,802,894.90 元。截至 2020 年 11 月
30 日，本次募集资金账户余额为 161,459,155.02 元（含利息）。
单位：万元
序 预计募集资 已投入募集
用途
号 金投入金额 资金金额
1 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 40,100.00 10,970.47
1.1 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 23,600.00 10,970.47
1.2 武器装备控制系统部组件研发及能力建设项目 6,750.00 0
1.3 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目 3,750.00 0
1.4 智能微系统模块研发及能力建设项目 6,000.00 0
2 特种机器人研发及能力建设项目 7,050.00 0
3 支付本次交易现金对价 14,555.74 14,555.74
4 补充标的公司流动资金和偿还债务 18,376.26 18,209.82
合计 80,082.00 43,736.03
注：以上金额采用四舍五入。
三、调整募投项目投资额度的情况
（一）本次调整募投项目投资额度的情况
由于本次实际募集资金少于预计募集资金，公司根据实际募集资金和实际项
目使用情况，本次调整募集资金投入情况如下：
单位：万元
序 调整前 调整后
用途
号 投入金额 投入金额
1 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 40,100.00 25,809.17
1.1 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 23,600.00 23,600.00
1.2 武器装备控制系统部组件研发及能力建设项目 6,750.00 879.36
1.3 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目 3,750.00 488.53
1.4 智能微系统模块研发及能力建设项目 6,000.00 841.28
2 特种机器人研发及能力建设项目 7,050.00 1,084.89
3 支付本次交易现金对价 14,555.74 14,555.74
4 补充标的公司流动资金和偿还债务 18,376.26 18,209.82
合计 80,082.00 59,659.62
（二）调整募投项目投资额度的具体原因
1、顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目
原项目为建设顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目和在此基础
上进行的能力建设项目。
顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目建设研发厂房及附属设施
2
主要包括中试厂房、综合配套楼、门房、室外配套工程，共计新建建筑面积
48,600m2，其中地上建筑面积 44,600m2，地下建筑面积 4,000m2。同时，在产业基
地进行智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目、新一代智能测控仿真系统
研发及能力建设项目、智能微系统模块研发及能力建设项目的建设及后续实施。
该项目原计划募投资金投入 40,100.00 万元。鉴于实际募集资金较预期有所
调减，调整该项目募投资金投入金额为 25,809.17 万元。原募投项目及各子项目
的建设内容不变，不足部分由公司利用自有资金或自筹解决。
2、特种机器人研发及能力建设项目
募投项目建设内容包含研发能力建设和产业化能力建设两个方面。
研发能力建设包括建设特种机器人实验室，面向核工业和其他特殊行业、特
殊环境和特殊要求领域，甄选 8 个特种机器人相关技术方向，进行技术研发和储
备。产业化能力建设包括建设产品中试中心和总装测试线，并建成产品展示中心，
购置先进的生产测试设备，实现技术的快速产品化和最终交付产品的全面测试能
力和规模化生产能力。
项目原计划募投资金投入金额为 7,050.00 万元。因实际募投资金较预期有所
调减，调整该项目募集资金投入金额为 1084.89 万元。原募投项目的建设内容不
变，不足部分由公司利用自有资金或自筹解决。
3、补充标的公司流动资金和偿还债务
募投项目为使用 18,376.26 万元用于补充标的公司流动资金和偿还债务。截
至 2020 年 11 月 30 日，公司通过向子公司增资的方式，已使用 18,209.82 万元用
于补充标的公司流动资金和偿还债务，达到预期的目标。故，调整该项目募投资
金投入金额为 18,209.82 万元。
四、变更募投项目实施地点的情况
（一）“特种机器人研发及能力建设项目”变更实施地点情况
“特种机器人研发及能力建设项目”计划实施地点为河北省怀来新兴产业示
范园区，该项目分为研发能力建设、产业化能力建设两部分。
公司将特种机器人研发及能力建设项目的建设场地由河北省怀来新兴产业
示范园区调整为顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地。
（二）变更募投项目实施地点的具体原因
募投项目原建设用地距离顺义航天产业园较远且租赁厂房尚需重新改造。鉴
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于公司已在顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地开展装备生产和总装测
试集成线建设，为落实公司总体布局规划，统筹资源强化业务协同效应，公司将
“特种机器人研发及能力建设项目”的建设场地由河北省怀来新兴产业示范园区
调整为顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地。
五、继续实施部分募集资金投资项目的情况
（一）部分募投项目延期的基本情况
截至 2020 年 11 月 30 日，“武器装备控制系统部组件研发及能力建设项目”、
“新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目”、 智能微系统模块研发及能力
建设项目”、“特种机器人研发及能力建设项目”（以下简称“研发及能力建设项
目”）尚未投入建设。
（二）部分募投项目延期的原因
研发及能力建设项目的实施进度受限于土地及厂房建设进度。由于公司募集
资金总额低于原计划，且 2020 年受到多种外部影响限制了募投项目所在土地及
厂房开工建设进度，因此上述项目进度有一定程度延迟。
“武器装备控制系统部组件研发及能力建设项目”、 新一代智能测控仿真系
统研发及能力建设项目”、“智能微系统模块研发及能力建设项目”属于“顺义航
天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”的配套子项目，需在“顺义航天产业
园卫星应用智能装备产业基地项目”基础上实施，子项目受到顺义航天产业园卫
星应用智能装备产业基地建设进度的影响。“特种机器人研发及能力建设项目”
亦受到产业园区建设情况影响，本次变更募投项目实施地点至顺义航天产业园有
利于提高公司人员和资产利用效率、加速项目的实施进度。
（三）继续实施研发及能力建设项目的可行性分析
上述研发及能力建设项目已经慎重研究与论证，可行性与必要性未发生重大
变化，“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”及上述研发及能力建
设项目仍处于既定的建设周期内。
上述募投项目市场前景广阔，是公司未来重要的研发及扩产增能方向，符合
公司的战略发展规划和股东的利益。募投项目建设进度虽然有所延迟，但仍然具
备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施研发及能力建设项目。
六、调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、继续实施部分募投
项目对公司的影响
4
本次调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、继续实施部分募投项
目是公司根据经营管理需要以及未来发展规划而做出的审慎决定，符合公司实际
情况和发展战略，有利于保障募集资金投资项目的有效实施。除上述所涉及的变
更外，相关募投项目的实施主体以及用途均保持不变，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
七、独立董事、监事会、独立财务顾问的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、
继续实施部分募投项目符合公司实际情况和项目运作需要，不会对项目实施造成
实质性影响，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要
审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。我们一致同意本次调整募投项目投
资额度、变更募投项目实施地点、继续实施部分募投项目。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、继
续实施部分募投项目系基于公司的经营管理需要以及未来发展规划，有利于推进
募投项目的顺利实施，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利
益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发
展规划，程序合法有效。因此，监事会同意本次调整募投项目投资额度、变更募
投项目实施地点、继续实施部分募投项目。
（三）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次调整募投项目投资额度、变更募投项
目实施地点、继续实施部分募投项目已经公司第四届董事会第三次会议、第四届
监事会第三次会议审议通过，且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意
意见，履行了必要的审批程序。
公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、上市公司监管指引第 2 号——
5
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资
金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的
情况。独立财务顾问对康拓红外调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、
继续实施部分募投项目等事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公
司调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、继续实施部分募投项目之专
项核查意见。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 30 日
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