证券代码：300455          证券简称：康拓红外         公告编号：2021-006



                北京康拓红外技术股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于
2021 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事
许秀峰先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》
的规定，合法有效。
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    《2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
    《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》的具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会
计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提本着谨慎性原则，减值依
据合理，计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本次
减值不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提信用
减值和资产减值准备。


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    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    三、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
    《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2020 年度审计报告》（致
同审字[2021]第 110A012071 号）的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    六、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    《关于 2020 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合
公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等规定，未损害公司股东尤其是中
小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公


                                   2
司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    监事会认为：公司出具的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实、客观的反应了公司募集资金的存放和使用情况。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    八、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    《2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    监事会认为：公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。公司结合自身的经营特点
和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    九、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    监事会认为：2021 年度公司与关联方发生的关联交易价格公允，体现了公
平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害
公司和非关联股东的利益。
    关联监事姜凝女士、彭勃先生、许秀峰先生回避表决。
    表决结果：赞同票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案》
    《关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的公告》的具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司
2021 年申请综合授信额度及担保事宜的财务风险处于可控范围内，有利于保障
公司的持续健康发展，进一步提高经济效益，审批程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


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    关联监事姜凝女士、彭勃先生、许秀峰先生回避表决。
    表决结果：赞同票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十一 、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
   监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
   表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十二、审议通过《关于制定<股东未来分红回报规划（2021 年-2023 年）>

的议案》

    《股东未来分红回报规划（2021 年-2023 年）》具体内容详见公司于同日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

    经审核，监事会认为：制定股东未来分红回报规划（2021 年-2023 年）符合

有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，符合公司的长远和可持续发

展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿等因素的基础上，建立对投

资者持续、稳定、科学的回报机制，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，其决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意本次会计政策变更。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
   十四、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
    《公司 2021 年第一季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指

                                   4
定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    特此公告。




                                       北京康拓红外技术股份有限公司监事会
                                                2021 年 4 月 22 日




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