证券代码：300455          证券简称：康拓红外         公告编号：2021-023



                北京康拓红外技术股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于
2021 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长夏刚先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要详见同日在中国证监会创业板指
定信息披露网站刊登的相关公告。
    董事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2021 年半年度报告》包含的
信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见的
具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
特此公告。




             北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                      2021 年 8 月 19 日