证券代码：300455          证券简称：康拓红外         公告编号：2021-024



                北京康拓红外技术股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于
2021 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事
会主席姜凝女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章
程》的规定，合法有效。
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要详见同日在中国证监会创业板指
定信息披露网站刊登的相关公告。
    监事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2021 年半年度报告》包含的
信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同
日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
    经监事会核查：公司募集资金的存放、使用及运作程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治
理制度的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在损害投资者特别是中
小投资者利益的行为。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。


    特此公告。




                                  北京康拓红外技术股份有限公司监事会
                                            2021 年 8 月 19 日