证券代码：300455          证券简称：康拓红外         公告编号：2021-032



                  北京康拓红外技术股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2021
年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会
主席姜凝女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》
的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
    1.审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    公司《2021 年第三季度报告》全文详见同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    监事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》包含
的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    三、备查文件
    1. 第四届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                   1
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
         2021 年 10 月 27 日




 2