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公司公告

康拓红外:股东大会议事规则修订说明2022-01-11  

                                                                         北京康拓红外技术股份有限公司章程



              北京康拓红外技术股份有限公司
                 股东大会议事规则修订说明


              原条款                                  修订后

    第 三条 股东大会依法行使下列           第 三条 股东大会依法行使下列
职权:                                 职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资         (一)决定公司的经营方针和投资
计划;                                 计划;
    (二)选举和更换董事、非由职工         (二)选举和更换董事、非由职工
代表担任的监事,决定有关董事、监事     代表担任的监事,决定有关董事、监事
的报酬事项;                           的报酬事项;
    (三)审议批准董事会的报告;           (三)审议批准董事会的报告;
    (四)审议批准监事会报告;             (四)审议批准监事会报告;
    (五)审议批准公司的年度财务预         (五)审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案;                     算方案、决算方案;
    (六)审议批准公司的利润分配方         (六)审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案;                     案和弥补亏损方案;
    (七)对公司增加或者减少注册资         (七)对公司增加或者减少注册资
本作出决议;                           本作出决议;
    (八)对发行公司债券作出决议;         (八)对发行公司债券作出决议;
    (九)对公司合并、分立、解散、         (九)对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议;         清算或者变更公司形式作出决议;
    (十)修改本章程;                     (十)修改本章程;
    (十一)对公司聘用、解聘会计师         (十一)对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议;                       事务所作出决议;
    (十二)审议股权激励计划;             (十二)审议股权激励计划;
    (十三)审议批准第四十三条规定         (十三)审议批准第四十三条规定
的对外投资、收购出售资产、资产抵押、   的对外投资、收购出售资产、资产抵押、
委托理财、对外担保、关联交易等事项。   委托理财、提供财务资助、对外担保、
                                       关联交易等事项;
                                           (十四)审议批准变更募集资金用
                                       途事项;
                                           (十五)审议法律、行政法规、部
                                       门规章 或本章程规定应 当由股东大会
                                       决定的其他事项。
                                           为了提高工作效率,股东大会可以
                                       通过决议向董事会作出授权,授权内容
                                       应当具体明确,但上述股东大会的职权
                                       不得通 过授权的形式由 董事会或其他
                                       机构和个人代为行使。
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    第 四条 股东大会决定公司下列              第 四条 股东大会决定公司下列
对外投资、收购出售资产、资产抵押、        对外投资、收购出售资产、资产抵押、
委托理财、对外担保、关联交易、提供        委托理财、对外担保、关联交易、提供
财务资助等事项:                          财务资助等事项:
    ……                                      ……
    (三)担保事 项属于下 列情形之一            (三)对外担保原则上只能对控股
的,担保事项应当在董事会审议通过后        子公司提供担保,不得与有股权关系的
提交股东大会审议。                        单位相互提供担保或变相担保,担保额
    1.单笔担保额超过最近一期经审计        不得超 过公司最近一期 经审计合并净
净资产 10%的担保;                        资产的 40%,不得超过公司本级最近一
    2.公司及其控股子公司的提供担保        期经审计合并净资产的 50%。担保事项
总额,超过公司最近一期经审计净资产         应当在 董事会审议通过 后提交股东大
50%以后提供的任何担保;                   会审议。
    3.为资产负债率超过 70%的担保对
                                              ……
象提供的担保;
    4.连续十 二个月 内担保 金额超过
公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
对金额超过 5000 万元;
    5.连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30%;
    6.对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保;
    7. 深圳证券交易所及公司章程规
定的其他担保情形。
    股东大会 审议前 款第五 项担保事
项时,必须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
    股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时,该股
东或者受该实际控制人支配的股东,不
得参与该项表决,该项表决由出席股东
大会的其他股东所持表 决权的半数以
上通过。
    ……

    第 十六条 股东大会召集 人应当              第 十六条 股东大会召集 人应当
在年度股东大会召开 20 日前通知各股        在年度股东大会召开 20 日前通知各股
东,临时股东大会应当于会议召开 15         东,临时股东大会应当于会议召开 15
日前通知各股东。公司 计算股东大会         日前通知各股东。公司计算股东大会通
通知的起止期限时,不 包括会议召开         知的起止期限时,不包 括会议召开当
当日,但包括通知当日。                    日。




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    北京康拓红外技术股份有限公司
             2022 年 1 月




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