证券代码：300455         证券简称：康拓红外           公告编号：2022-008



                 北京康拓红外技术股份有限公司
                      关于补选董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名蔡田
先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于补选董事的公告》（公告编号：
2022-003）。
    公司于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于补
选董事的议案》，选举蔡田先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    蔡田先生的简历详见附件。


    特此公告。




                                   北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 26 日




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附件：
                            蔡田先生简历


    蔡田先生，1979年出生，硕士，高级工程师，中国共产党员。现任航天投资
控股有限公司投资一部总经理，兼任北京航天时代光电科技有限公司副董事长，
兼任北京航天拓扑高科技有限责任公司副董事长，兼任上海航天能源股份有限公
司董事，兼任亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事，兼任北京东方红航天生
物技术股份有限公司监事（主席），兼任中国航天检测产业发展联盟常务理事。
    2002年7月毕业于南京理工大学应用物理学专业，取得学士学位。2014年12
月毕业于南开大学商学院EMBA，取得硕士学位。
    历任航天十院研发中心项目主管，中国航天时代电子公司研究院项目主管，
中国航天时代公司市场部、发展计划部、经营投资部助理员，中国航天科技集团
有限公司经营投资部、航天技术应用部、经济合作部、产业发展部主任科员，航
天投资控股有限公司投资一部项目副总裁、执行董事。
    截至目前，蔡田先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份股东航天
投资控股有限公司存在关联关系外，与实际控制人、控股股东及其他股东不存在
关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任
职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。




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