证券代码：300455          证券简称：康拓红外           公告编号：2022-029



                 北京康拓红外技术股份有限公司
                 关于补选非职工代表监事的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司间接控股股东中国空间
技术研究院推荐，本次会议同意提名童明姗女士为公司第四届监事会非职工代表
监事候选人，并将上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。童明姗女士的简
历详见附件。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                       北京康拓红外技术股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 26 日




                                   1
附件：
                            童明姗女士简历


    童明姗女士，1980年生，硕士，高级会计师，中共党员。现任中国空间技术
研究院审计与风险部部长，兼任航天神舟生物科技集团有限公司监事会主席、航
天神舟投资管理有限公司监事、北京中关村航天创新科技发展有限公司董事、中
国空间技术研究院杭州中心理事。
    2002年8月毕业于四川工业学院管理系理财学专业，取得学士学位。2009年7
月毕业于北京航空航天大学项目管理专业，取得硕士学位。历任中国空间技术研
究院财务部会计核算中心副主任，中国空间技术研究院总装与环境工作部财务处
处长，中国空间技术研究院财务部成本价格处处长、综合会计处处长，中国空间
技术研究院财务部副部长。
    截至目前，童明姗女士未持有本公司股份。除与直接控股股东航天神舟投资
管理有限公司、间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系外，与实际控制
人及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被
执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。




                                   2