证券代码：300455          证券简称：康拓红外            公告编号：2022-036



                  北京康拓红外技术股份有限公司
                 2022 年第二次临时董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时
董事会于 2022 年 6 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2022
年 6 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长夏
刚先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京
康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    《关于聘任总经理的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立
意见。
    表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。


    特此公告。


                                   北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                               2022 年 6 月 28 日




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