证券代码：300455            证券简称：康拓红外         公告编号：2022-050



                  北京康拓红外技术股份有限公司
                 第四届监事会第十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于
2022 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事
会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司
章程》的规定，合法有效。
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
       公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要详见同日在中国证监会创业板指
定信息披露网站刊登的相关公告。
    监事会认为：董事会编制和审议《北京康拓红外技术股份有限公司 2022 年
半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同
日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
    经监事会核查：公司募集资金的存放、使用及运作程序符合《深圳证券交易


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所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2022 年）》等相关法律、法规及规范性文件和《公
司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的规定，募集资金的存放与使用
合法、合规，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的行为。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。


    特此公告。




                                       北京康拓红外技术股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 29 日




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