北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
    关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《公
司独立董事工作细则》的有关规定，并根据中国证监会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求。
我们作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独
立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十一
次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于增加 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
    公司增加 2022 年度日常关联交易预计是公司正常生产经营活动所需，交易
定价公平合理，有利于公司的发展，且严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
    董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
    独立董事一致认为，上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京康拓红外技术股份有限
公司章程》等有关规定，同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计计划。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
   本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎性决策，符合公
司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，
同意本次募投项目延期的事项。
    三、关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的独立意见
    此次使用募集资金向全资子公司提供借款，是基于有关募投项目实施的实际
需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，同意本次使用募集资金向全
资子公司提供借款实施募投项目的事项。
    四、关于调整子公司授信额度及相关担保事项的独立意见
    公司为子公司轩宇空间、轩宇智能向航天科技财务有限责任公司申请授信额
度提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，符合公司经营实际和发展战略。
本次事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东的情形。同意调整子公司授信额度和担保额度。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    五、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见
    公司本次提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。经审阅梁俊先生的个人履历，未发现其存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等法律法规规定的不得担任上市公司董事之情形。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。梁俊先生的任职资格符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件。
    我们同意公司董事会对梁俊先生的提名，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。


（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）


独立董事：




郑卫军




梁上上




宋建波




                                   北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                                年    月   日