证券代码：300455             证券简称：康拓红外             公告编号：2022-062



                  北京康拓红外技术股份有限公司
             关于部分募集资金投资项目延期的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“顺义航天产业园卫星
应用智能装备产业基地项目”和“特种机器人研发及能力建设项目”预计达到可
使用状态的日期延期至 2023 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下：
   一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北
京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可
[2019]1584 号）核准，公司向 5 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
82,047,870 股，发行价格为 7.52 元/股。截至 2019 年 12 月 25 日，公司共计募
集资金人民币 616,999,982.40 元，扣除相关发行费用 20,403,742.88 元后，募
集资金净额为 596,596,239.52 元。
   上述募集资金净额已经大华会计师事务所“大华验字[2019]000411 号”《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、独立财务
顾问机构签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投入情况
    截 至 2022 年 9 月 30 日 ， 公 司 对 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 累 计 投 入
522,647,981.81 元，募集资金账户余额为 82,159,650.74 元（含利息）。其中，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 517,238,066.53 元，
2022 年度，公司募集资金投入募投项目 5,409,915.28 元。募集资金投资进度如
下表所示：
                                        1
                                                                           单位：万元
                                                            截至 2022 年   截至 2022 年
序                                           调整后募集资
            募集资金投资项目名称                            9 月 30 日累   9 月 30 日投
号                                             金投资总额
                                                            计投入金额     资进度
      顺义航天产业园卫星应用智能装备产
 1                                              25,809.17      19,499.24        75.55%
      业基地项目
 2    特种机器人研发及能力建设项目               1,084.89              0              0
 3    支付本次交易现金对价                      14,555.74      14,555.74       100.00%
 4    补充标的公司流动资金和偿还债务            18,209.82      18,209.82       100.00%
                  合计                          59,659.62      52,264.80              -
注：以上金额采用四舍五入。


      三、部分募投项目延期的基本情况
      公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资
金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募投项目的预计可
使用状态时间进行调整，具体如下：

 序                                      项目达到预计可使用        项目达到预计可使用
            募集资金投资项目名称
 号                                      状态日期（调整前）        状态日期（调整后）
       顺义航天产业园卫星应用智能装备
 1                                           2022 年 12 月 31 日    2023 年 12 月 31 日
       产业基地项目

 2     特种机器人研发及能力建设项目          2022 年 12 月 31 日    2023 年 12 月 31 日

      四、部分募投项目延期的原因
      研发及能力建设项目的实施进度受限于厂房建设进度。由于受到疫情等多种
外部影响，部分募投项目厂房实验室、设备引进等工作进度不及预期，募投项目
进度有一定程度延迟。经过审慎研究，公司拟对前述募集资金投资项目的达到可
使用状态的日期进行调整，将募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业
基地项目”和“特种机器人研发及能力建设项目”预计达到可使用状态的日期从
2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

      五、部分募投项目延期对公司的影响
      本次部分募投项目延期是公司根据经营管理需要以及未来发展规划而做出
的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，本次延期不会对公司的正常经营产
生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
                                         2
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
       六、相关审核批准程序及专项意见

    （一）董事会审议情况
    公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》，同意根据募投项目实际进展情况对募投项目进度做出调整。董事会认
为：公司本次部分募投项目延期是基于项目实际进展情况做出的审慎决定，符合
公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形。
    （二）监事会审议情况
   公司第四届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》。监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的
谨慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意公司
部分募集资金投资项目延期事宜。
    （三）独立董事意见
   公司独立董事就本次募投项目延期发表如下独立意见：本次部分募投项目延
期是根据项目实际进展情况做出的审慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发
展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，同意本次募投项目延期
的事项。
    （四）独立财务顾问意见
    经核查，独立财务顾问认为：本次部分募投项目延期已经公司第四届董事会
第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，且全体独立董事对上述事
项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情


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况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。独立财务
顾问对部分募投项目延期事项无异议。
    八、备查文件
    1.第四届董事会第十一次会议决议；
    2.第四届监事会第十一次会议决议；
    3.独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见；
    4.申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公
司部分募投项目延期的核查意见。


    特此公告。




                                         北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 27 日




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