北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《公
司独立董事工作细则》的有关规定，并根据中国证监会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等的
规定和要求。作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第四届
董事会第十一次会议审议的相关议案进行了认真的事前审查，并发表如下事前认
可意见：
    经审阅公司提交的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并充分
了解关于上述关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易事项符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《北京康拓红
外技术股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损
害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
    同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董
事会第十一次会议审议，关联董事需要回避表决。


（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十一次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）


独立董事：




郑卫军




梁上上




宋建波




                                   北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                                 年   月   日