证券代码：300455         证券简称：康拓红外              公告编号：2020-065



                 北京康拓红外技术股份有限公司
           关于补选第四届董事会非独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的
议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东中国空间技术研究
院推荐，公司第四届董事会提名委员会提名，本次会议同意提名梁俊先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司2022年第三次临时股东
大会审议。梁俊先生的简历详见附件。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。该事项尚需提交公司
2022年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                         北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 27 日




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附件：
                            梁俊先生简历


    梁俊先生，1979年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术
研究院经营投资与产业发展部部长。
    2002年7月毕业于北京航空航天大学自动化专业，取得学士学位。2015年3月
毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，取得硕士学历。
    历任北京控制工程研究所工程师、产品管理处处长、科技发展处处长、所长
助理、副所长。
    截至本公告日，梁俊先生未持有本公司股份。与间接控股股东中国空间技术
研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及持有公司5%以上股份的股东
不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.4所规定情形。
不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。




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