证券代码：300455          证券简称：康拓红外          公告编号：2023-006



                北京康拓红外技术股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2022
年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李
永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京
康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    公司董事会听取了总经理王涛先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，认
为：公司经营管理层紧密围绕 2022 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东
大会与董事会的战略部署及各项决议，较好地完成了公司年度工作任务。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登的公司《2022 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    二、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    公司独立董事郑卫军先生、梁上上先生、宋建波女士分别向董事会提交了《独
立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。《独
立董事 2022 年度述职报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创


                                    1
业板信息披露网站刊登的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   三、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    《2022 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了同意的独
立意见，监事会发表了书面审核意见。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
   五、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年年度报告全文及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》的具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了
书面审核意见。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022 年度审计报告》
（致同审字（2023）第 110A013051 号）的具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    七、审议通过《关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
    《关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》的具体内容详


                                     2
见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独
立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    八、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表
了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公
司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董
事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，审计机构致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证
报告》（致同专字（2023）第 110A009049 号）。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    十、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度。在报告期内，公司不存在重大内部控制缺
陷，公司的法人治理结构和内部控制制度得到了有效的贯彻执行，并对公司的持
续健康发展提供了有效的保证。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了
同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，审计机构致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（致同审字（2023）第 110A013050 号）。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    十一、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
    2022 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情
形，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金


                                     3
情形。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，
审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明》（致同专字（2023）第 110A009050 号）。
    关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先
生回避表决。
    表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    十二、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
    2022 年度公司独立董事津贴为税前 6 万元/年。
    2022 年度在公司担任职务的非独立董事仅按其在公司所担任的职务领取相
应工资，不额外领取董事报酬。未在公司担任董事以外职务的非独立董事，不在
公司领取薪酬。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十三、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度考核结论与薪酬方案的议
案》
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登的《2022 年年度报告全文》中的第四节“公司治理”部分。公司独立董事对
此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    十四、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。独立董事对此议案发表
了事前认可意见和独立意见，监事会发表了书面审核意见。
    关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先
生回避表决。
    表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


                                   4
    十五、审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》
    《关于公司及子公司申请授信的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对该议案发表了
同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。
    关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先
生回避表决。
    表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十六、审议通过《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》
    《关于为全资子公司申请授信提供担保的公告》的具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对该议
案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。
    关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先
生回避表决。
    表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十七、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉
暨关联交易的议案》
    《关于与航天科技财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公
告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告。公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，监事会发
表了书面审核意见。审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于
北京康拓红外技术股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
的专项说明》（致同专字（2023）第 110A009051 号）。
    关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先
生回避表决。
    表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十八、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处


                                    5
置预案》
   《关于北京康拓红外技术股份有限公司与航天科技财务有限责任公司开展
金融业务的风险处置预案》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站刊登的相关公告。
   关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先
生回避表决。
   表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    十九、审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》
   《北京康拓红外技术股份有限公司对航天科技财务有限责任公司的风险评
估报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊
登的相关公告。
    关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先
生回避表决。
   表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    二十、审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
    《2023 年度财务预算方案》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二十一、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年第一季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    二十二、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
   以赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过选举梁俊先生为公司第
四届董事会战略委员会委员的议案。


                                   6
    二十三、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
    《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》的具体内容详
见同日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
独立董事对此议案发表了独立意见，监事会发表了书面审核意见。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
    《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公
司章程》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊
登的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二十五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    修订后的《股东大会议事规则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二十六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    修订后的《董事会议事规则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二十七、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记备案管理办法〉的议案》
    《内幕信息知情人登记备案管理办法》的具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    二十八、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开 2022
年年度股东大会，《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的具体内容详见公


                                   7
司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
   表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。


   特此公告。




                                  北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 21 日




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