证券代码：300455            证券简称：康拓红外            公告编号：2023-020



                  北京康拓红外技术股份有限公司
                 关于拟变更公司名称、证券简称及
                      修订《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日
召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的
议案》和《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对公司中文
全称、英文全称、证券简称以及英文证券简称进行变更，并修订《公司章程》中
的相关内容，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体变更情况公告如下：
       一、 拟变更公司名称、证券简称的基本情况
       1.拟变更公司名称和证券简称的原因
    公司于 2019 年完成重大资产重组，经过重组后三年的发展，公司已经发展
成为智能装备领域内具备竞争能力的成长型企业，形成了涵盖智能微系统与控制
部组件、特殊环境自动化装备、智能测试仿真系统、铁路车辆运行安全检测产品
等相互协同的业务格局。公司现有名称已不能匹配目前的业务结构及未来发展战
略。为更加全面地体现公司的战略定位和业务结构，进一步发挥航天品牌效应，
易于资本市场理解公司的战略方向和核心竞争力，公司拟变更公司全称和证券简
称。
       2.拟变更公司名称及证券简称的方案
    根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司全称及证券简称，证券代码
保持不变。具体方案拟定为：
 拟变更事项              变更前                           变更后

公司中文全称   北京康拓红外技术股份有限公   北京航天神舟智能装备科技股份有限公


                                      1
                      司                              司

     公司英文全称     Beijing Ctrowell Technology     Beijing        Aerospace        Shenzhou

                      Corporation Limited             Intelligent     Equipment     Technology

                                                      Co., Ltd

     中文证券简称               康拓红外                              航天智装

     英文证券简称               Ctrowell                                ASIET

        证券代码                                300455（保持不变）

        注：拟变更的公司名称以工商行政管理机关的最终核准结果为准；拟变更的证券简称以深圳证券交易

     所最终核准结果为准。

          二、拟修订《公司章程》的基本情况
          鉴于公司名称发生变更，同时结合公司发展实际情况，公司拟不再设置副董
     事长职务，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
序
                      原章程条款                                    修改后章程条款
号
                                                     第一条 为维护北京航天神舟智能装备科技
     第一条 为维护北京康拓红外技术股份有限公
                                                     股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
     司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法
                                                     权人的合法权益，规范公司的组织和行为，完
     权益，规范公司的组织和行为，完善法人治理
                                                     善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司
     结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
                                                     法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
     称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
                                                     国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共
     法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党
1                                                    产党章程》、《上市公司章程指引》（以下简称
     章程》、《上市公司章程指引》（以下简称“《章
                                                     “《章程指引》”）、《深圳证券交易所创业板股
     程指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
                                                     票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上
     市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳
                                                     市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
     证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以
                                                     公司规范运作》（以下简称“《规范运作指
     下简称“《规范运作指引》”）、及其他有关法
                                                     引》”）、及其他有关法律、法规、规范性文件
     律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。
                                                     的规定，制订本章程。

     第四条 公司注册名称：北京康拓红外技术股         第四条 公司注册名称：北京航天神舟智能装
2
     份有限公司                                      备科技股份有限公司




                                                 2
                                                        第七十一条 股东大会由董事长主持。董
        第七十一条 股东大会由董事长主持。董
                                                    事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事
    事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长
                                                    长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务
    主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，
                                                    时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    由半数以上董事共同推举的一名董事主持。董事
                                                    董事未推举会议主持人的，由出席会议的股东
3   未推举会议主持人的，由出席会议的股东共同推
                                                    共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，
    举一名股东主持会议；如果因任何理由，无法推
                                                    无法推举股东主持会议的，应当由出席会议的
    举股东主持会议的，应当由出席会议的持有最多
                                                    持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）
    表决权股份的股东（或股东代理人）主持。
                                                    主持。
        ……
                                                        ……
        第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，          第一百一十一条 董事会由 9 名董事组
    其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，副董事长 1    成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，副董
4   人。外部董事人数原则上应超过董事会全体成员      事长 1 人。外部董事人数原则上应超过董事会
    的半数，确保董事会专业经验的多元化和能力结      全体成员的半数，确保董事会专业经验的多元
    构的互补性。                                    化和能力结构的互补性。
        第一百一十六条 董事会设董事长 1 人。       第一百一十六条 董事会设董事长 1 人。
5   董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半
    选举产生。                                 数选举产生。
        第一百一十八条 董事长不能履行职务或        第一百一十八条 董事长不能履行职务或
    不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能 不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不
6
    履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同 能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事
    推举的一名董事主持。                       共同推举的一名董事主持。



    第一百六十条 根据《中国共产党章程》规           第一百六十条 根据《中国共产党章程》规
    定，经上级党组织批准，设立中国共产党北京        定，经上级党组织批准，设立中国共产党北京
    康拓红外技术股份有限公司委员会（以下简称        航天神舟智能装备科技股份有限公司委员会
7
    “公司党委”）以及北京康拓红外技术股份有        （以下简称“公司党委”）以及北京航天神舟
    限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪          智能装备科技股份有限公司纪律检查委员会
    委”）。                                        （以下简称“公司纪委”）。



       注：以上变更事项以工商行政管理机关的最终核准结果为准。

         公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制
    度文件中涉及公司名称的部分相应修改。除上述条款外，《公司章程》其他条款
    内容保持不变。
         三、独立董事意见
         独立董事认为：本次变更公司名称及证券简称符合公司实际情况和未来发展
    规划，与公司的业务构成相匹配，能够满足未来公司未来经营及业务发展的需要。
    本次公司名称和证券简称变更理由合理，不存在利用变更公司名称和证券简称影
                                                3
响公司股价、误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，决
策程序合法有效。因此，我们同意变更公司名称和证券简称，并同意将该事项提
交公司股东大会审议。
    四、其他事项及风险提示
    1.本次拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的事项尚需提交公司
股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司经营层办理本次变更涉及的相关
工商变更登记等事宜，相关变更信息以工商行政管理部门最终核准为准。
    2.公司证券代码“300455”保持不变，本次拟变更证券简称事项尚需获得深
圳证券交易所的最终核准。
    3.上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。公司将积极关注该事项
的后续进展情况，并及时履行相关信息披露义务。
    五、备查文件
    1.公司第四届董事会第十二次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 21 日




                                  4