证券代码：300456           证券简称：耐威科技         公告编号：2018-095



                      北京耐威科技股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2018 年 9 月 12 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2018
年 9 月 7 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
会议由公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了《关于全资子公
司意向投资集成电路产业基金暨关联交易的议案》。
    经与会监事讨论，认为本次关联交易的相关条件公允合理，未损害上市公司
及公司其他中小股东的利益，同意公司全资子公司北京微芯科技有限公司与公司
关联法人北京盛世宏明投资基金管理有限公司签署《投资意向书》。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司意向投资集成电路产业
基金暨关联交易的公告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。



                                         北京耐威科技股份有限公司监事会

                                                        2018 年 9 月 12 日