北京耐威科技股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《北京耐
威科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为北京耐威科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十一次会议的相关
事项在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，
对关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的事项发表事前
认可意见如下：
   1、关联担保情况：因经营发展需要，公司向宁波银行股份有限公司北京分
行（以下简称“宁波银行”）申请不超过 7,000 万元的综合授信额度，公司（含
子公司）向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超
过 1 亿元的集团综合授信额度，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的
最终授信协议为准。
    公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为公司申请的上述综合授信额度提
供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司根据资金使用计划与银行签订
的最终协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议
为准，公司免于支付担保费用。杨云春先生为公司董事长，也是公司控股股东兼
实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司
关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
    2、杨云春先生本次为公司分别向宁波银行、杭州银行申请综合授信额度事
项提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的
发展，且本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和
全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
    3、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存
在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法


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规及规范性文件的规定。
    我们对控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的相关内容
表示认可，我们同意将《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。


    （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）



    独立董事签字：




    杜杰：_______________




    丛培国：_______________




    景贵飞：_______________




                                                       2019 年 1 月 6 日




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