耐威科技：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-25
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-015
北京耐威科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
5、本次股东大会审议的议案需以特别决议形式通过，应当由出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
一、本次股东大会的召开和出席情况
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大
会于2019年1月25日（星期五）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26
层公司1号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月25日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2019年1月24日下午15:00至2019年1月25日下午15:00期间的任意时间。本次股
东大会由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、监事、董事
会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 12 人，合计持
有股份数 173,990,949 股，占公司有表决权股份总数的 61.5324％。其中：出席
1
现场会议的股东及股东代表 8 人，合计持有股份数 173,926,049 股，占公司有表
决权股份总数的 61.5095％；通过网络投票出席会议的股东 4 人，合计持有股份
数 64,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0230％。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 7 人，合计持有股份数
2,096,328 股，占公司有表决权股份总数的 0.7414％。其中：出席现场会议的中
小投资者 3 人，合计持有股份数 2,031,428 股，占公司有表决权股份总数的
0.7184％；通过网络投票出席会议的中小投资者 4 人，合计持有股份数 64,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.0230％。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
以特别决议方式审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意173,984,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,089,728股，占出席会
议中小股东所持股份的99.6852％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份
的0.3148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派张诗伟律师、章健律师对本次股东大会现场会议
进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、《北京耐威科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2
2、《北京市中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司2019年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 25 日
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