证券代码：300456           证券简称：耐威科技        公告编号：2019-032



                    北京耐威科技股份有限公司

                           补充及更正公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日在巨
潮资讯网披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》、《关于董事辞
职及补选董事的公告》，经复核发现，因工作人员失误导致部分公告内容缺失、
有误，现补充及更正如下：

    一、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》的补充情况

    补充前：

    二、会议审议事项

    本次会议议案1需逐项表决，需以累积投票方式进行选举表决，议案的具体
情况如下：
    … …
    根据《公司章程》等的相关规定，本次股东大会审议的议案2、3、4需以特
别决议形式通过，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权
的2/3以上通过；与本次股东大会审议议案相关的关联股东需回避表决。

    补充后：

    二、会议审议事项

    本次会议议案1需逐项表决，需以累积投票方式进行选举表决，议案的具体
情况如下：
    … …

                                    1
    根据《公司章程》等的相关规定，本次股东大会审议的议案2、3、4需以特
别决议形式通过，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权
的2/3以上通过；与本次股东大会审议议案相关的关联股东需回避表决。
    特别提示：议案 1 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    补充前：

    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    3、填报表决意见。
    本次股东大会审议的为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    补充后：

    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    3、填报表决意见。
    本次股东大会审议的累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


    除上述补充内容外，公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告中的其他内
容不变。更正后的股东大会通知全文请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知（补充后）》。

    二、《关于董事辞职及补选董事的公告》的更正情况

    更正前：

    一、董事辞职

    截至本公告披露之日，刘杰先生持有公司股份 31,500 股，占公司总股本的
                                   2
0.09%，股份来源为公司 2017 年限制性股票激励计划；王建新先生未持有公司股
份。刘杰先生辞去董事职务后继续担任公司副总经理职务，其所持股份将继续严
格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其
作出的相关承诺进行管理。
    更正后：

    一、董事辞职

    截至本公告披露之日，刘杰先生持有公司股份 315,000 股，占公司总股本的
0.09%，股份来源为公司 2017 年限制性股票激励计划；王建新先生未持有公司股
份。刘杰先生辞去董事职务后继续担任公司副总经理职务，其所持股份将继续严
格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其
作出的相关承诺进行管理。

    除以上更正内容之外，原公告中的其他内容不变。


    由本次补充、更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅
解，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。


    特此公告。


                                        北京耐威科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 28 日




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