证券代码：300456         证券简称：耐威科技           公告编号：2019-037



                     北京耐威科技股份有限公司

                 2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
    5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

    一、本次股东大会的召开和出席情况

    北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大
会于2019年4月12日（星期五）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26
层公司1号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月12日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2019年4月11日下午15:00至2019年4月12日下午15:00期间的任意时间。本次股
东大会由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、监事、董事
会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 17 人，合计持
有股份数 228,389,891 股，占公司有表决权股份总数的 67.5072％。其中：出席

                                    1
现场会议的股东及股东代表 11 人，合计持有股份数 181,780,322 股，占公司有
表决权股份总数的 53.7304％；通过网络投票出席会议的股东 6 人，合计持有股
份数 46,609,569 股，占公司有表决权股份总数的 13.7768%。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 11 人，合计持有股份数 939,128
股，占公司有表决权股份总数的 0.2776％。其中：出席现场会议的中小投资者 6
人，合计持有股份数 835,928 股，占公司有表决权股份总数的 0.2471％；通过
网络投票出席会议的中小投资者 5 人，合计持有股份数 103,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0305％。

       二、本次股东大会的议案审议表决情况

    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
    本次股东大会表决结果如下：
       1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
    1.01 选举赵烨先生为公司第三届董事会非独立董事；
    表决结果：同意228,286,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9548％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意835,928股，占出席会议中小
股东所持股份的89.0111％。表决结果当选。
    1.02 选举苗威先生为公司第三届董事会非独立董事。
    表决结果：同意228,286,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9548％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意835,928股，占出席会议中小
股东所持股份的89.0111％。表决结果当选。
       2、以特别决议方式审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》
    表决结果：同意228,319,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9691％；
反对68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298％；弃权2,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意868,628股，占出席会议
中小股东所持股份的92.4930%；反对68,000股，占出席会议中小股东所持股份的
7.2408％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东


                                     2
所持股份的0.2662％。
    3、以特别决议方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的
议案》
    表决结果：同意228,321,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；
反对68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意871,128股，占出席会议
中小股东所持股份的92.7592％；反对68,000股，占出席会议中小股东所持股份
的7.2408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
    4、以特别决议方式审议通过了《关于控股子公司参与设立基金合伙企业（有
限合伙）暨关联交易的议案》
    表决结果：同意228,004,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9691％；
反对68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298％；弃权2,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意553,628股，占出席会议
中小股东所持股份的88.7042％；反对68,000股，占出席会议中小股东所持股份
的10.8952％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.4006％。
    对于该事项，关联股东张阿斌先生回避表决。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所委派张诗伟律师、章健律师对本次股东大会现场会议
进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结
果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《北京耐威科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；


                                   3
   2、《北京市中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司2019年第二次
临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。



                                      北京耐威科技股份有限公司董事会

                                                    2019 年 4 月 12 日




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